Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_WZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonywania_glosu_na_WZA_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Spr_wynagr_2023-12-31_pl.xhtml (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_wynagrodzen_2023-12-31_pl.xhtml (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_WZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonywania_glosu_na_WZA_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Spr_wynagr_2023-12-31_pl.xhtml (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_wynagrodzen_2023-12-31_pl.xhtml (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SKYLINE INVESTMENT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie, ul. Relaksowa 45, 02-796 Warszawa, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ół쾱 ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Ziemiańczyka w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 10/2, 00-653 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności ół쾱 w 2023 r., sprawozdania finansowego ół쾱 za 2023 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. 7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2023 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023. 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ół쾱 w roku 2023. 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023. 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2023. 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ół쾱 za rok 2023, sprawozdania finansowego ół쾱 za rok 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ół쾱 za 2023 rok oraz wniosku Zarządu ół쾱 w sprawie pokrycia straty za 2023 rok. 14. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2023. 15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu ół쾱 z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. 16. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej ół쾱 z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. 17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 18. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej ół쾱 www.skyline.com.pl. Ponadto na stronie internetowej ół쾱 zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu. |
|||||||||||
| ܲłąԾ쾱 | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie_WZA.pdfOgloszenie_WZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA Skyline Investment S.A. | ||||||||||
| Projekty_uchwal.pdfProjekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Formularz_do_wykonywania_glosu_na_WZA_przez_pelnomocnika.pdfFormularz_do_wykonywania_glosu_na_WZA_przez_pelnomocnika.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| Pelnomocnictwo.pdfPelnomocnictwo.pdf | Formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej.pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Spr_wynagr_2023-12-31_pl.xhtmlSpr_wynagr_2023-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Raport_wynagrodzen_2023-12-31_pl.xhtmlRaport_wynagrodzen_2023-12-31_pl.xhtml | Raport niezależnego biegłego rewidenta | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE &;&;&;
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-22 | Jerzy Rey | Prezes Zarządu | Jerzy Rey | ||
| 2024-05-22 | Zbigniew Fornal | Wiceprezes Zarządu | Zbigniew Fornal | ||
