POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI
1.1. Sp贸艂ka prowadzi sprawn膮 komunikacj臋 z uczestnikami rynku kapita艂owego, rzetelnie informuj膮c o sprawach jej dotycz膮cych. W tym celu sp贸艂ka wykorzystuje r贸偶norodne narz臋dzia i formy porozumiewania si臋, w tym przede wszystkim korporacyjn膮 stron臋 internetow膮, na kt贸rej zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestor贸w.
Zasada jest stosowana.
Komentarz sp贸艂ki dotycz膮cy sposobu stosowania powy偶szej zasady.
Zasada jest stosowana przez Sp贸艂k臋 za wyj膮tkiem zamieszczania na stronie internetowej 厂辫贸艂办颈 zapisu czat贸w z inwestorami, nagra艅 audio/wideo ze spotka艅 inwestorskich. Decyzja o niestosowaniu tej zasady zosta艂a podj臋ta w oparciu o oczekiwania os贸b, kt贸re mog膮 wzi膮膰 udzia艂 w spotkaniach, w szczeg贸lno艣ci akcjonariuszy 厂辫贸艂办颈. Jest ona r贸wnie偶 podyktowana wzgl臋dami zwi膮zanymi z ochron膮 danych osobowych (m.in. wizerunku) os贸b uczestnicz膮cych w spotkaniach oraz d贸br osobistych tych os贸b, w szczeg贸lno艣ci prawa do prywatno艣ci. Stosowanie zasady w powy偶szym zakresie wymaga艂oby zachowania szeregu dodatkowych wymog贸w wynikaj膮cych z zakresu ochrony danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku, kt贸re s膮 regulowane 艣ci艣le przepisami prawa. Odst膮pienie od realizacji zasady w ww. zakresie zabezpiecza Sp贸艂k臋 przed ewentualnymi roszczeniami os贸b uczestnicz膮cych w spotkaniu, kt贸re mog膮 nie wyra偶a膰 zgody na publikacj臋 swojego wizerunku czy te偶 prezentowanie ich wypowiedzi. Konieczno艣膰 zapewnienia praw os贸b uczestnicz膮cych w spotkaniu, w przypadku niewyra偶enia przez nich zgody na umieszczenie ich wizerunku na stronie internetowej, prowadzi do utrudnienia realizacji celu, w kt贸rym dane te mia艂yby by膰 zamieszczone, bowiem nagrania oraz czaty mog艂yby by膰 umieszczone jedynie po usuni臋ciu danych, w stosunku do kt贸rych osoby uczestnicz膮ce w spotkaniu nie wyrazi艂y zgody na ich zamieszczenie. Ka偶dorazowo podejmuj膮c decyzj臋 o organizacji spotkania inwestorskiego Zarz膮d ocenia, czy utrwalenie przebiegu spotkania oraz udost臋pnienie nagrania w ramach strony internetowej 厂辫贸艂办颈 jest uzasadnione. Sp贸艂ka nie wyklucza, 偶e w przysz艂o艣ci ww. informacje zostan膮 umieszczone na jej stronie internetowej, przy spe艂nieniu wszystkich wymog贸w prawnych z tym zwi膮zanych.
1.2. Sp贸艂ka umo偶liwia zapoznanie si臋 z osi膮gni臋tymi przez ni膮 wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w mo偶liwie najkr贸tszym czasie po zako艅czeniu okresu sprawozdawczego, a je偶eli z uzasadnionych powod贸w nie jest to mo偶liwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wst臋pne szacunkowe wyniki finansowe.
Sp贸艂ka nie stosuje powy偶szej zasady.
Sp贸艂ka stosuje zasad臋 w ograniczonym zakresie. Sp贸艂ka publikuje wyniki finansowe po zako艅czeniu okresu sprawozdawczego zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, dok艂adaj膮c wszelkich stara艅, aby publikacja nast膮pi艂a najszybciej, jak to mo偶liwe. Jednak偶e w praktyce ustalenie ostatecznych wynik贸w finansowych 厂辫贸艂办颈 i jej Grupy Kapita艂owej jest, co do zasady, mo偶liwe tu偶 przed up艂ywem terminu wynikaj膮cego z przepis贸w prawa. Sp贸艂ka nie jest w stanie przy艣pieszy膰 publikacji wynik贸w, co wynika z konieczno艣ci przeprowadzenia procesu badania sprawozda艅 przez bieg艂ego rewidenta oraz ze specyfiki dzia艂alno艣ci 厂辫贸艂办颈, kt贸ra implikuje op贸藕nienia w rozliczeniach z podmiotami, z kt贸rymi wsp贸艂pracuje Sp贸艂ka. Sp贸艂ka nie publikuje wst臋pnych szacunkowych wynik贸w finansowych, gdy偶 wst臋pne prognozy z ww. wzgl臋d贸w by艂yby w opinii 厂辫贸艂办颈 niemiarodajne.
1.3. W swojej strategii biznesowej sp贸艂ka uwzgl臋dnia r贸wnie偶 tematyk臋 ESG, w szczeg贸lno艣ci obejmuj膮c膮:
1.3.1. zagadnienia 艣rodowiskowe, zawieraj膮ce mierniki i ryzyka zwi膮zane ze zmianami klimatu i zagadnienia zr贸wnowa偶onego rozwoju;
Sp贸艂ka nie stosuje powy偶szej zasady.
Na moment sporz膮dzania raportu Sp贸艂ka nie opracowa艂a formalnej strategii biznesowej. Natomiast w Sp贸艂ce obowi膮zuje Strategia Zr贸wnowa偶onego Rozwoju Grupy Kapita艂owej ENEL-MED na lata 2025-2030 (dalej: Strategia ZR) przyj臋ta przez Zarz膮d 厂辫贸艂办颈 i pozytywnie zaopiniowana przez Rad臋 Nadzorcz膮 厂辫贸艂办颈. Strategia ZR zawiera istotne tematy w ramach trzech obszar贸w: 艣rodowiska naturalnego i klimatu, ludzi i spo艂ecze艅stwa, w tym pracownik贸w i konsument贸w oraz 艂adu korporacyjnego i zarz膮dczego. Strategia ZR zawiera mierniki zwi膮zane m.in. ze zmianami klimatu (dekarbonizacj膮 dzia艂alno艣ci), a tak偶e oszcz臋dno艣ci膮 energii elektrycznej oraz wdro偶eniem zasad gospodarki o obiegu zamkni臋tym. Za艂o偶enia zr贸wnowa偶onego rozwoju ENEL-MED znajduj膮 si臋 w Strategii ZR opublikowanej na stronie internetowej 厂辫贸艂办颈. Szczeg贸艂owe informacje w zakresie zr贸wnowa偶onego rozwoju Sp贸艂ka publikuje w ramach Sprawozdawczo艣ci zr贸wnowa偶onego rozwoju stanowi膮cej sk艂adnik Sprawozdania Zarz膮du z dzia艂alno艣ci 厂辫贸艂办颈.
1.3.2. sprawy spo艂eczne i pracownicze, dotycz膮ce m.in. podejmowanych i planowanych dzia艂a艅 maj膮cych na celu zapewnienie r贸wnouprawnienia p艂ci, nale偶ytych warunk贸w pracy, poszanowania praw pracownik贸w, dialogu ze spo艂eczno艣ciami lokalnymi, relacji z klientami.
Sp贸艂ka nie stosuje powy偶szej zasady.
W nawi膮zaniu do komentarza do punktu 1.3.1. - Sp贸艂ka na dzie艅 sk艂adania raportu nie sporz膮dzi艂a formalnej strategii biznesowej. W Strategii Zr贸wnowa偶onego Rozwoju Grupy Kapita艂owej ENEL-MED na lata 2025-2030 Sp贸艂ka uwzgl臋dni艂a kwestie spo艂eczne i pracownicze, w tym w zakresie tworzenia zr贸wnowa偶onej i w艂膮czaj膮cej kultury organizacji, a tak偶e tworzenia nowoczesnego i wydajnego systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Za艂o偶enia zr贸wnowa偶onego rozwoju ENEL-MED znajduj膮 si臋 w Strategii ZR opublikowanej na stronie internetowej 厂辫贸艂办颈. Szczeg贸艂owe informacje w zakresie zr贸wnowa偶onego rozwoju Sp贸艂ka publikuje w ramach Sprawozdawczo艣ci zr贸wnowa偶onego rozwoju stanowi膮cej sk艂adnik Sprawozdania Zarz膮du z dzia艂alno艣ci 厂辫贸艂办颈.
1.4. W celu zapewnienia nale偶ytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyj臋tej strategii biznesowej sp贸艂ka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat za艂o偶e艅 posiadanej strategii, mierzalnych cel贸w, w tym zw艂aszcza cel贸w d艂ugoterminowych, planowanych dzia艂a艅 oraz post臋p贸w w jej realizacji, okre艣lonych za pomoc膮 miernik贸w, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:
Sp贸艂ka nie stosuje powy偶szej zasady.
W nawi膮zaniu do komentarza do pkt 1.3.1. - Sp贸艂ka nie stosuje niniejszej zasady ze wzgl臋du na brak formalnej strategii biznesowej. Natomiast Strategia Zr贸wnowa偶onego Rozwoju Grupy Kapita艂owej ENEL-MED na lata 2025-2030 (dalej: Strategia ZR) zosta艂a umieszczona na stronie internetowej 厂辫贸艂办颈. Strategia ZR zawiera cele g艂贸wne i operacyjne w ramach trzech obszar贸w: 艣rodowiska naturalnego i klimatu, ludzi i spo艂ecze艅stwa, w tym pracownik贸w i konsument贸w oraz 艂adu korporacyjnego i zarz膮dczego. Strategia ZR zawiera za艂o偶enia zr贸wnowa偶onego rozwoju ENEL-MED, mierzalne cele, jak r贸wnie偶 kr贸tkoterminowy, 艣rednioterminowy i d艂ugoterminowy horyzont realizacji dzia艂a艅. Sp贸艂ka w ramach Sprawozdawczo艣ci zr贸wnowa偶onego rozwoju, stanowi膮cej sk艂adnik Sprawozdania Zarz膮du z dzia艂alno艣ci 厂辫贸艂办颈, b臋dzie przedstawia膰 informacje na temat stanu realizacji Strategii ZR.
1.4.1. obja艣nia膰, w jaki spos贸b w procesach decyzyjnych w sp贸艂ce i podmiotach z jej grupy uwzgl臋dniane s膮 kwestie zwi膮zane ze zmian膮 klimatu, wskazuj膮c na wynikaj膮ce z tego ryzyka;
Sp贸艂ka nie stosuje powy偶szej zasady.
W nawi膮zaniu do komentarza do pkt 1.3.1. i pkt 1.4., Sp贸艂ka wskazuje, 偶e nie posiada formalnej strategii biznesowej. Sp贸艂ka posiada Strategi臋 Zr贸wnowa偶onego Rozwoju Grupy Kapita艂owej ENEL-MED na lata 2025-2030 uwzgl臋dniaj膮c膮 cele 艣rodowiskowe, w tym dotycz膮ce dekarbonizacji dzia艂alno艣ci. Przyj臋ta przez Sp贸艂k臋 Polityka Zr贸wnowa偶onego Rozwoju (ESG) Grupy Kapita艂owej ENEL-MED zak艂ada d膮偶enie do ci膮g艂ej poprawy parametr贸w 艣rodowiskowych 艣wiadczonych us艂ug. Sp贸艂ka w ramach Sprawozdawczo艣ci zr贸wnowa偶onego rozwoju, stanowi膮cej sk艂adnik Sprawozdania Zarz膮du z dzia艂alno艣ci 厂辫贸艂办颈, przedstawia informacje na temat roli organ贸w 厂辫贸艂办颈 oraz przekazywanych im informacji w zakresie zr贸wnowa偶onego rozwoju i podejmowanych przez nie kwestii z tego zakresu.
1.4.2. przedstawia膰 warto艣膰 wska藕nika r贸wno艣ci wynagrodze艅 wyp艂acanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa r贸偶nica pomi臋dzy 艣rednim miesi臋cznym wynagrodzeniem (z uwzgl臋dnieniem premii, nagr贸d i innych dodatk贸w) kobiet i m臋偶czyzn za ostatni rok, oraz przedstawia膰 informacje o dzia艂aniach podj臋tych w celu likwidacji ewentualnych nier贸wno艣ci w tym zakresie, wraz z prezentacj膮 ryzyk z tym zwi膮zanych oraz horyzontem czasowym, w kt贸rym planowane jest doprowadzenie do r贸wno艣ci.
Sp贸艂ka nie stosuje powy偶szej zasady.
Sp贸艂ka nie stosuje niniejszej zasady ze wzgl臋du na brak formalnej strategii biznesowej. W Sp贸艂ce obowi膮zuje Strategia Zr贸wnowa偶onego Rozwoju Grupy Kapita艂owej ENEL-MED na lata 2025-2030 (dalej: Strategia ZR). Strategia ZR uwzgl臋dnia kwestie spo艂eczne i pracownicze, jednak nie zawiera cel贸w dotycz膮cych kwestii obj臋tych niniejsz膮 zasad膮. Polityka wynagrodze艅 w Sp贸艂ce uwzgl臋dnia rozwi膮zania s艂u偶膮ce unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. Wynagrodzenia s膮 adekwatne do powierzonego poszczeg贸lnym osobom zakresu zada艅 i uwzgl臋dniaj膮 pe艂nienie dodatkowych funkcji. Sp贸艂ka publikuje wska藕niki wynagrodze艅 - luk臋 p艂acow膮 i wska藕nik CEO Pay Ratio 鈥� w ramach corocznej Sprawozdawczo艣ci zr贸wnowa偶onego rozwoju stanowi膮cej sk艂adnik Sprawozdania Zarz膮du z dzia艂alno艣ci 厂辫贸艂办颈.
1.5. Co najmniej raz w roku sp贸艂ka ujawnia wydatki ponoszone przez ni膮 i jej grup臋 na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, medi贸w, organizacji spo艂ecznych, zwi膮zk贸w zawodowych itp. Je偶eli w roku obj臋tym sprawozdaniem sp贸艂ka lub jej grupa ponosi艂y wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatk贸w.
Zasada jest stosowana.
1.6. W przypadku sp贸艂ki nale偶膮cej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwarta艂, a w przypadku pozosta艂ych nie rzadziej ni偶 raz w roku, sp贸艂ka organizuje spotkanie dla inwestor贸w, zapraszaj膮c na nie w szczeg贸lno艣ci akcjonariuszy, analityk贸w, ekspert贸w bran偶owych i przedstawicieli medi贸w. Podczas spotkania zarz膮d sp贸艂ki prezentuje i komentuje przyj臋t膮 strategi臋 i jej realizacj臋, wyniki finansowe sp贸艂ki i jej grupy, a tak偶e najwa偶niejsze wydarzenia maj膮ce wp艂yw na dzia艂alno艣膰 sp贸艂ki i jej grupy, osi膮gane wyniki i perspektywy na przysz艂o艣膰. Podczas organizowanych spotka艅 zarz膮d sp贸艂ki publicznie udziela odpowiedzi i wyja艣nie艅 na zadawane pytania.
Sp贸艂ka nie stosuje powy偶szej zasady.
Sp贸艂ka nie nale偶y do indeksu WIG20, mWIG40 ani sWIG80. Sp贸艂ka, co do zasady, prowadzi komunikacj臋 z inwestorami za po艣rednictwem swojej strony internetowej, publikuj膮c tam istotne informacje w formie aktualno艣ci b膮d藕 za po艣rednictwem raport贸w bie偶膮cych i okresowych. Ponadto, akcjonariusze maj膮 mo偶liwo艣膰 bezpo艣redniego kontaktu z przedstawicielami 厂辫贸艂办颈 na walnych zgromadzeniach, na kt贸rych Zarz膮d udziela odpowiedzi i wyja艣nie艅 na zadawane pytania, w granicach zakre艣lonych przepisami prawa. Informacje na temat najwa偶niejszych zdarze艅 maj膮cych wp艂yw na Sp贸艂k臋 przekazywane s膮 do wiadomo艣ci publicznej na podstawie przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cych, kt贸re umo偶liwiaj膮 tak偶e zadawanie Zarz膮dowi pyta艅 poza walnym zgromadzeniem. W przypadku uznania przez Zarz膮d za zasadn膮 organizacji otwartego spotkania inwestorskiego dla akcjonariuszy, analityk贸w, ekspert贸w bran偶owych i przedstawicieli medi贸w b膮d藕 zg艂oszenia przez inwestor贸w potrzeby organizacji takiego spotkania, Sp贸艂ka do艂o偶y nale偶ytej staranno艣ci w celu jego organizacji. Jednak偶e Sp贸艂ka nie gwarantuje, 偶e spotkania takie b臋d膮 odbywa膰 si臋 nie rzadziej ni偶 raz w roku. Sp贸艂ka nie wyklucza stosowania tej zasady w przysz艂o艣ci, w szczeg贸lno艣ci w sytuacji, gdy takie zapotrzebowanie zostanie zg艂oszone przez rynek.
1.7. W przypadku zg艂oszenia przez inwestora 偶膮dania udzielenia informacji na temat sp贸艂ki, sp贸艂ka udziela odpowiedzi niezw艂ocznie, lecz nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni.
Zasada jest stosowana.
ZARZ膭D I RADA NADZORCZA
2.1. Sp贸艂ka powinna posiada膰 polityk臋 r贸偶norodno艣ci wobec zarz膮du oraz rady nadzorczej, przyj臋t膮 odpowiednio przez rad臋 nadzorcz膮 lub walne zgromadzenie. Polityka r贸偶norodno艣ci okre艣la cele i kryteria r贸偶norodno艣ci m.in. w takich obszarach jak p艂e膰, kierunek wykszta艂cenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz do艣wiadczenie zawodowe, a tak偶e wskazuje termin i spos贸b monitorowania realizacji tych cel贸w. W zakresie zr贸偶nicowania pod wzgl臋dem p艂ci warunkiem zapewnienia r贸偶norodno艣ci organ贸w sp贸艂ki jest udzia艂 mniejszo艣ci w danym organie na poziomie nie ni偶szym ni偶 30%.
Sp贸艂ka nie stosuje powy偶szej zasady.
Sp贸艂ka posiada Polityk臋 r贸偶norodno艣ci, kt贸ra zak艂ada d膮偶enie do zapewnienia r贸偶norodno艣ci poprzez poszanowanie wszystkich os贸b zatrudnionych i wsp贸艂pracuj膮cych ze Sp贸艂k膮 oraz stworzenie r贸wnych szans w zatrudnieniu, dost臋pie do rozwoju zawodowego i awansu. Przyj臋ta w Sp贸艂ce Polityka r贸偶norodno艣ci nie okre艣la wprost szczeg贸艂owych wska藕nik贸w r贸偶norodno艣ci, w szczeg贸lno艣ci w zakresie procentowego wskazania udzia艂贸w mniejszo艣ci. Podstawowym celem Polityki jest zagwarantowanie, 偶e Sp贸艂ka jest zarz膮dzana przez osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych i mo偶liwie zr贸偶nicowanym do艣wiadczeniu zawodowym, kt贸re kieruj膮 si臋 na co dzie艅 warto艣ciami 厂辫贸艂办颈 oraz przestrzegaj膮 ustanowionych regu艂 post臋powania. Sp贸艂ka d膮偶y do zapewnienia r贸偶norodno艣ci poprzez: przeciwdzia艂anie dyskryminacji, stwarzanie r贸wnych szans w dost臋pie do rozwoju zawodowego oraz awansu, integracj臋 os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami, wprowadzenie 艣rodk贸w zapobiegania przemocy i n臋kaniu w miejscu pracy, jak r贸wnie偶 rekrutacj臋 i dokonywanie oceny w oparciu o obiektywne kryteria. Jednak偶e z do艣wiadczenia 厂辫贸艂办颈 w zakresie przeprowadzanych rekrutacji wynika, 偶e d膮偶enie do zatrudnienia os贸b o mo偶liwie najwy偶szych kwalifikacjach zawodowych i merytorycznych, spo艣r贸d zg艂aszaj膮cych si臋 na konkretne stanowisko kandydat贸w, nie zawsze umo偶liwia spe艂nienie konkretnego udzia艂u danej mniejszo艣ci. St膮d Sp贸艂ka d膮偶y do zachowania zasady r贸偶norodno艣ci, jednak偶e w praktyce 鈥� co wynika z dotychczasowego do艣wiadczenia 厂辫贸艂办颈 - spe艂nienie konkretnych kryteri贸w r贸偶norodno艣ci mo偶e by膰 w przypadku 厂辫贸艂办颈 znacznie utrudnione. Aktualnie w sk艂ad Zarz膮du 厂辫贸艂办颈 wchodzi dw贸ch m臋偶czyzn, wi臋c parytet w zakresie p艂ci nie jest w ramach tego organu zachowany. Sk艂ad Zarz膮du jest natomiast zr贸偶nicowany pod wzgl臋dem wykszta艂cenia: jeden Cz艂onek Zarz膮du posiada wykszta艂cenie wy偶sze z zakresu marketingu, drugi jest absolwentem prawa. W sk艂ad Rady Nadzorczej 厂辫贸艂办颈 wchodzi siedem os贸b, w tym trzy kobiety, co oznacza, 偶e kobiety stanowi膮 40% sk艂adu tego organu. Sp贸艂ka nie wyklucza stosowania tej zasady w przysz艂o艣ci 鈥� po doprecyzowaniu obowi膮zuj膮cej Polityki r贸偶norodno艣ci poprzez wskazanie szczeg贸艂owych wymog贸w w zakresie cel贸w r贸偶norodno艣ci i terminu i sposobu monitorowania realizacji tych cel贸w.
2.2. Osoby podejmuj膮ce decyzje w sprawie wyboru cz艂onk贸w zarz膮du lub rady nadzorczej sp贸艂ki powinny zapewni膰 wszechstronno艣膰 tych organ贸w poprzez wyb贸r do ich sk艂adu os贸b zapewniaj膮cych r贸偶norodno艣膰, umo偶liwiaj膮c m.in. osi膮gni臋cie docelowego wska藕nika minimalnego udzia艂u mniejszo艣ci okre艣lonego na poziomie nie ni偶szym ni偶 30%, zgodnie z celami okre艣lonymi w przyj臋tej polityce r贸偶norodno艣ci, o kt贸rej mowa w zasadzie 2.1.
Sp贸艂ka nie stosuje powy偶szej zasady.
Polityka r贸偶norodno艣ci obowi膮zuj膮ca w Sp贸艂ce nie przewiduje docelowych minimalnych wska藕nik贸w udzia艂u mniejszo艣ci. Wybieraj膮c kandydat贸w do organ贸w 厂辫贸艂办颈 鈥� Zarz膮du i Rady Nadzorczej 鈥� Sp贸艂ka kieruje si臋 przede wszystkim przes艂ankami merytorycznymi takimi jak wiedza, do艣wiadczenie zawodowe i kompetencje kandydat贸w, co nie zawsze umo偶liwia w praktyce zachowanie okre艣lonego udzia艂u danej mniejszo艣ci w sk艂adzie konkretnego organu. Niemniej Sp贸艂ka d膮偶y do mo偶liwie najszerszej realizacji zasady r贸偶norodno艣ci. Aktualnie w sk艂ad Zarz膮du 厂辫贸艂办颈 wchodzi dw贸ch m臋偶czyzn, wi臋c parytet w zakresie p艂ci nie jest w ramach tego organu zachowany. Sk艂ad Zarz膮du jest natomiast zr贸偶nicowany pod wzgl臋dem wykszta艂cenia: jeden Cz艂onek Zarz膮du posiada wykszta艂cenie wy偶sze z zakresu marketingu, drugi jest absolwentem prawa. W sk艂ad Rady Nadzorczej 厂辫贸艂办颈 wchodzi siedem os贸b, w tym trzy kobiety, co oznacza, 偶e kobiety stanowi膮 40% sk艂adu tego organu.
2.3. Przynajmniej dw贸ch cz艂onk贸w rady nadzorczej spe艂nia kryteria niezale偶no艣ci wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o bieg艂ych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a tak偶e nie ma rzeczywistych i istotnych powi膮za艅 z akcjonariuszem posiadaj膮cym co najmniej 5% og贸lnej liczby g艂os贸w w sp贸艂ce.
Zasada jest stosowana.
2.4. G艂osowania rady nadzorczej i zarz膮du s膮 jawne, chyba 偶e co innego wynika z przepis贸w prawa.
Zasada jest stosowana.
2.5. Cz艂onkowie rady nadzorczej i zarz膮du g艂osuj膮cy przeciw uchwale mog膮 zg艂osi膰 do protoko艂u zdanie odr臋bne.
Zasada jest stosowana.
2.6. Pe艂nienie funkcji w zarz膮dzie sp贸艂ki stanowi g艂贸wny obszar aktywno艣ci zawodowej cz艂onka zarz膮du. Cz艂onek zarz膮du nie powinien podejmowa膰 dodatkowej aktywno艣ci zawodowej, je偶eli czas po艣wi臋cony na tak膮 aktywno艣膰 uniemo偶liwia mu rzetelne wykonywanie obowi膮zk贸w w sp贸艂ce.
Zasada jest stosowana.
2.7. Pe艂nienie przez cz艂onk贸w zarz膮du sp贸艂ki funkcji w organach podmiot贸w spoza grupy sp贸艂ki wymaga zgody rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.
2.8. Cz艂onkowie rady nadzorczej powinni by膰 w stanie po艣wi臋ci膰 niezb臋dn膮 ilo艣膰 czasu na wykonywanie swoich obowi膮zk贸w.
Zasada jest stosowana.
2.9. Przewodnicz膮cy rady nadzorczej nie powinien 艂膮czy膰 swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu dzia艂aj膮cego w ramach rady.
Zasada jest stosowana.
2.10. Sp贸艂ka, adekwatnie do jej wielko艣ci i sytuacji finansowej, deleguje 艣rodki administracyjne i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.
2.11. Poza czynno艣ciami wynikaj膮cymi z przepis贸w prawa raz w roku rada nadzorcza sporz膮dza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o kt贸rym mowa powy偶ej, zawiera co najmniej:
2.11.1. informacje na temat sk艂adu rady i jej komitet贸w ze wskazaniem, kt贸rzy z cz艂onk贸w rady spe艂niaj膮 kryteria niezale偶no艣ci okre艣lone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o bieg艂ych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a tak偶e kt贸rzy spo艣r贸d nich nie maj膮 rzeczywistych i istotnych powi膮za艅 z akcjonariuszem posiadaj膮cym co najmniej 5% og贸lnej liczby g艂os贸w w sp贸艂ce, jak r贸wnie偶 informacje na temat sk艂adu rady nadzorczej w kontek艣cie jej r贸偶norodno艣ci;
Zasada jest stosowana.
2.11.2. podsumowanie dzia艂alno艣ci rady i jej komitet贸w;
Zasada jest stosowana.
2.11.3. ocen臋 sytuacji sp贸艂ki w uj臋ciu skonsolidowanym, z uwzgl臋dnieniem oceny system贸w kontroli wewn臋trznej, zarz膮dzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewn臋trznego, wraz z informacj膮 na temat dzia艂a艅, jakie rada nadzorcza podejmowa艂a w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zw艂aszcza dotycz膮ce raportowania i dzia艂alno艣ci operacyjnej;
Zasada jest stosowana.
2.11.4. ocen臋 stosowania przez sp贸艂k臋 zasad 艂adu korporacyjnego oraz sposobu wype艂niania obowi膮zk贸w informacyjnych dotycz膮cych ich stosowania okre艣lonych w Regulaminie Gie艂dy i przepisach dotycz膮cych informacji bie偶膮cych i okresowych przekazywanych przez emitent贸w papier贸w warto艣ciowych, wraz z informacj膮 na temat dzia艂a艅, jakie rada nadzorcza podejmowa艂a w celu dokonania tej oceny;
Zasada jest stosowana.
2.11.5. ocen臋 zasadno艣ci wydatk贸w, o kt贸rych mowa w zasadzie 1.5;
Zasada jest stosowana.
2.11.6. informacj臋 na temat stopnia realizacji polityki r贸偶norodno艣ci w odniesieniu do zarz膮du i rady nadzorczej, w tym realizacji cel贸w, o kt贸rych mowa w zasadzie 2.1.
Sp贸艂ka nie stosuje powy偶szej zasady.
Sp贸艂ka nie stosuje niniejszej zasady w zwi膮zku z niestosowaniem zasady 2.1, ze wzgl臋d贸w wskazanych w komentarzu do tej偶e zasady.
SYSTEMY I FUNKCJE WEWN臉TRZNE
3.1. Sp贸艂ka gie艂dowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewn臋trznej, zarz膮dzania ryzykiem oraz nadzoru zgodno艣ci dzia艂alno艣ci z prawem (compliance), a tak偶e skuteczn膮 funkcj臋 audytu wewn臋trznego, odpowiednie do wielko艣ci sp贸艂ki i rodzaju oraz skali prowadzonej dzia艂alno艣ci, za dzia艂anie kt贸rych odpowiada zarz膮d.
Zasada jest stosowana.
3.2. Sp贸艂ka wyodr臋bnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczeg贸lnych system贸w lub funkcji, chyba 偶e nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar sp贸艂ki lub rodzaj jej dzia艂alno艣ci.
Nie dotyczy.
Z uwagi na rozmiar i skal臋 dzia艂alno艣ci prowadzonej przez Sp贸艂k臋 wyodr臋bnienie w strukturze organizacyjnej jednostek odpowiedzialnych za realizacj臋 zada艅 kontroli wewn臋trznej, zarz膮dzania ryzykiem oraz nadzoru zgodno艣ci dzia艂alno艣ci z prawem (compliance), a tak偶e funkcji audytu wewn臋trznego nie jest uzasadnione. Te zadania oraz funkcje s膮 realizowane przez organy 厂辫贸艂办颈 w ramach ich statutowych kompetencji oraz przez pracownik贸w 厂辫贸艂办颈 w ramach ich obowi膮zk贸w pracowniczych.
3.3. Sp贸艂ka nale偶膮ca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powo艂uje audytora wewn臋trznego kieruj膮cego funkcj膮 audytu wewn臋trznego, dzia艂aj膮cego zgodnie z powszechnie uznanymi mi臋dzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewn臋trznego. W pozosta艂ych sp贸艂kach, w kt贸rych nie powo艂ano audytora wewn臋trznego spe艂niaj膮cego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, je偶eli pe艂ni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powo艂ania takiej osoby.
Zasada jest stosowana.
3.4. Wynagrodzenie os贸b odpowiedzialnych za zarz膮dzanie ryzykiem i compliance oraz kieruj膮cego audytem wewn臋trznym powinno by膰 uzale偶nione od realizacji wyznaczonych zada艅, a nie od kr贸tkoterminowych wynik贸w sp贸艂ki.
Sp贸艂ka nie stosuje powy偶szej zasady.
Z uwagi na rozmiar i skal臋 dzia艂alno艣ci prowadzonej przez Sp贸艂k臋 wyodr臋bnienie w strukturze organizacyjnej jednostek odpowiedzialnych za realizacj臋 zada艅 zarz膮dzania ryzykiem oraz nadzoru zgodno艣ci dzia艂alno艣ci z prawem (compliance), a tak偶e funkcji audytu wewn臋trznego nie jest uzasadnione. Wskazane zadania oraz funkcje s膮 realizowane przez organy 厂辫贸艂办颈 w ramach ich statutowych kompetencji oraz przez pracownik贸w 厂辫贸艂办颈 w ramach ich obowi膮zk贸w pracowniczych. Z powy偶szych wzgl臋d贸w Sp贸艂ka nie zatrudnia kieruj膮cego audytem wewn臋trznym. Sp贸艂ka stosuje niniejsz膮 zasad臋 cz臋艣ciowo, bowiem wynagrodzenie cz臋艣ci os贸b pe艂ni膮cych zadania z zakresu zarz膮dzania ryzykiem oraz compliance jest uzale偶nione od kr贸tkoterminowych wynik贸w 厂辫贸艂办颈.
3.5. Osoby odpowiedzialne za zarz膮dzanie ryzykiem i compliance podlegaj膮 bezpo艣rednio prezesowi lub innemu cz艂onkowi zarz膮du.
Sp贸艂ka nie stosuje powy偶szej zasady.
Sp贸艂ka stosuje niniejsz膮 zasad臋 cz臋艣ciowo, bowiem nie wszystkie osoby odpowiedzialne za zarz膮dzanie ryzykiem i compliance podlegaj膮 bezpo艣rednio prezesowi lub innemu cz艂onkowi zarz膮du.
3.6. Kieruj膮cy audytem wewn臋trznym podlega organizacyjnie prezesowi zarz膮du, a funkcjonalnie przewodnicz膮cemu komitetu audytu lub przewodnicz膮cemu rady nadzorczej, je偶eli rada pe艂ni funkcj臋 komitetu audytu.
Sp贸艂ka nie stosuje powy偶szej zasady.
Zasada ta nie jest stosowana, gdy偶 w strukturze 厂辫贸艂办颈, tak jak wskazano w komentarzu do pkt 3.4, nie wyodr臋bniono jednostki odpowiedzialnej za realizacj臋 zada艅 z zakresu audytu wewn臋trznego, w zwi膮zku z czym Sp贸艂ka nie zatrudnia osoby kieruj膮cej audytem wewn臋trznym.
3.7. Zasady 3.4 - 3.6 maj膮 zastosowanie r贸wnie偶 w przypadku podmiot贸w z grupy sp贸艂ki o istotnym znaczeniu dla jej dzia艂alno艣ci, je艣li wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zada艅.
Nie dotyczy.
W podmiotach wchodz膮cych w sk艂ad Grupy Kapita艂owej 厂辫贸艂办颈 nie wyznaczono os贸b do wykonywania ww. zada艅.
3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewn臋trzny, a w przypadku braku wyodr臋bnienia w sp贸艂ce takiej funkcji zarz膮d sp贸艂ki, przedstawia radzie nadzorczej ocen臋 skuteczno艣ci funkcjonowania system贸w i funkcji, o kt贸rych mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Zasada jest stosowana.
3.9. Rada nadzorcza monitoruje skuteczno艣膰 system贸w i funkcji, o kt贸rych mowa w zasadzie 3.1, w oparciu mi臋dzy innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpo艣rednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarz膮d sp贸艂ki, jak r贸wnie偶 dokonuje rocznej oceny skuteczno艣ci funkcjonowania tych system贸w i funkcji, zgodnie z zasad膮 2.11.3. W przypadku gdy w sp贸艂ce dzia艂a komitet audytu, monitoruje on skuteczno艣膰 system贸w i funkcji, o kt贸rych mowa w zasadzie 3.1, jednak偶e nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczno艣ci funkcjonowania tych system贸w i funkcji.
Zasada jest stosowana.
3.10. Co najmniej raz na pi臋膰 lat w sp贸艂ce nale偶膮cej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezale偶nego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegl膮d funkcji audytu wewn臋trznego.
Nie dotyczy.
Akcje 厂辫贸艂办颈 nie s膮 zakwalifikowane do indeks贸w gie艂dowych WIG20, mWIG40 ani sWIG80.
WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI
4.1. Sp贸艂ka powinna umo偶liwi膰 akcjonariuszom udzia艂 w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej (e-walne), je偶eli jest to uzasadnione z uwagi na zg艂aszane sp贸艂ce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewni膰 infrastruktur臋 techniczn膮 niezb臋dn膮 dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.
Sp贸艂ka nie stosuje powy偶szej zasady.
Stosowanie tej zasady nie jest uzasadnione, gdy偶 akcjonariusze nie zg艂aszaj膮 oczekiwa艅 co do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej. Zapewnienie infrastruktury technicznej spe艂niaj膮cej wszelkie wymagania w zakresie bezpiecze艅stwa, stanowi艂oby obci膮偶enie finansowe dla 厂辫贸艂办颈. Jednak偶e obowi膮zuj膮ce w sp贸艂ce akty wewn臋trzne zosta艂y dostosowane do mo偶liwo艣ci przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu takich 艣rodk贸w. Ka偶dorazowo przed zwo艂aniem walnego zgromadzenia Zarz膮d ocenia, czy zapewnienie udzia艂u w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej jest uzasadnione.
4.2. Sp贸艂ka ustala miejsce i termin, a tak偶e form臋 walnego zgromadzenia w spos贸b umo偶liwiaj膮cy udzia艂 w obradach jak najwi臋kszej liczbie akcjonariuszy. W tym celu sp贸艂ka dok艂ada r贸wnie偶 stara艅, aby odwo艂anie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarz膮dzenie przerwy w obradach nast臋powa艂y wy艂膮cznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemo偶liwia艂y lub nie ogranicza艂y akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zasada jest stosowana.
4.3. Sp贸艂ka zapewnia powszechnie dost臋pn膮 transmisj臋 obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Sp贸艂ka nie stosuje powy偶szej zasady.
Sp贸艂ka nie stosuje tej zasady z uwagi na przyczyny wskazane w pkt. 4.1. Dotychczasowe do艣wiadczenia 厂辫贸艂办颈 nie wskazuj膮 na istnienie potrzeby zapewnienia powszechnie dost臋pnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie 厂辫贸艂办颈 realizacja na艂o偶onych obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa obowi膮zk贸w, w szczeg贸lno艣ci w zakresie przekazywania raport贸w bie偶膮cych, zawieraj膮cych mi臋dzy innymi tre艣膰 zg艂oszonych przez akcjonariuszy projekt贸w uchwa艂 dotycz膮cych spraw wprowadzonych do porz膮dku obrad walnego zgromadzenia, tre艣膰 uchwa艂 podj臋tych wraz z informacj膮 o wynikach g艂osowa艅, tre艣膰 projekt贸w uchwa艂 poddanych pod g艂osowanie, kt贸re nie zosta艂y podj臋te oraz informacje o ewentualnych zg艂oszonych sprzeciwach, jak te偶 w zakresie zamieszczania tych informacji na stronie internetowej 厂辫贸艂办颈 umo偶liwia inwestorom zapoznanie si臋 z istotnymi wiadomo艣ciami na temat przebiegu obrad walnego zgromadzenia. Ponadto, stosowanie zasady wymaga艂oby dodatkowo zachowania wymog贸w z zakresu ochrony danych osobowych. Odst膮pienie od realizacji tej zasady zabezpiecza Sp贸艂k臋 przed ewentualnymi roszczeniami os贸b uczestnicz膮cych w walnym zgromadzeniu, kt贸re mog膮 nie wyra偶a膰 zgody na publikacj臋 swojego wizerunku, czy te偶 prezentowanie ich wypowiedzi. Ka偶dorazowo przed zwo艂aniem walnego zgromadzenia Zarz膮d ocenia, czy utrwalenie przebiegu obrad walnego zgromadzenia jest uzasadnione. Sp贸艂ka nie wyklucza stosowania tej zasady w przysz艂o艣ci.
4.4. Przedstawicielom medi贸w umo偶liwia si臋 obecno艣膰 na walnych zgromadzeniach.
Zasada jest stosowana.
4.5. W przypadku otrzymania przez zarz膮d informacji o zwo艂aniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 搂 2 - 4 Kodeksu sp贸艂ek handlowych, zarz膮d niezw艂ocznie dokonuje czynno艣ci, do kt贸rych jest zobowi膮zany w zwi膮zku z organizacj膮 i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie r贸wnie偶 w przypadku zwo艂ania walnego zgromadzenia na podstawie upowa偶nienia wydanego przez s膮d rejestrowy zgodnie z art. 400 搂 3 Kodeksu sp贸艂ek handlowych.
Zasada jest stosowana.
4.6. W celu u艂atwienia akcjonariuszom bior膮cym udzia艂 w walnym zgromadzeniu g艂osowania nad uchwa艂ami z nale偶ytym rozeznaniem, projekty uchwa艂 walnego zgromadzenia dotycz膮cych spraw i rozstrzygni臋膰 innych ni偶 o charakterze porz膮dkowym powinny zawiera膰 uzasadnienie, chyba 偶e wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porz膮dku obrad walnego zgromadzenia nast臋puje na 偶膮danie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarz膮d zwraca si臋 o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwa艂y, o ile nie zosta艂o ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.
4.7. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwa艂 wnoszone przez zarz膮d do porz膮dku obrad walnego zgromadzenia.
Zasada jest stosowana.
4.8. Projekty uchwa艂 walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porz膮dku obrad walnego zgromadzenia powinny zosta膰 zg艂oszone przez akcjonariuszy najp贸藕niej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.
Sp贸艂ka nie stosuje powy偶szej zasady.
Sp贸艂ka rekomenduje akcjonariuszom zg艂aszanie projekt贸w uchwa艂 do spraw wprowadzonych do porz膮dku obrad walnego zgromadzenia w terminie wskazanym w zasadzie, tj. najp贸藕niej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem, bowiem podziela opini臋, 偶e wcze艣niejsze zg艂oszenie takiego projektu przyczynia si臋 do u艂atwienia innym akcjonariuszom zapoznania si臋 z propozycj膮 i jej przeanalizowania, jednak偶e ze wzgl臋du na dotychczasow膮 praktyk臋 akcjonariuszy 厂辫贸艂办颈 oraz przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce, dopuszczaj膮ce zg艂oszenie projektu uchwa艂y nawet na samym Walnym Zgromadzeniu, Sp贸艂ka podj臋艂a decyzj臋 o niestosowaniu przedmiotowej zasady.
4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma by膰 powo艂anie do rady nadzorczej lub powo艂anie rady nadzorczej nowej kadencji:
4.9.1. kandydatury na cz艂onk贸w rady powinny zosta膰 zg艂oszone w terminie umo偶liwiaj膮cym podj臋cie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z nale偶ytym rozeznaniem, lecz nie p贸藕niej ni偶 na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materia艂贸w ich dotycz膮cych, powinny zosta膰 niezw艂ocznie opublikowane na stronie internetowej sp贸艂ki;
Sp贸艂ka nie stosuje powy偶szej zasady.
Sp贸艂ka rekomenduje akcjonariuszom zg艂aszanie kandydatur na cz艂onk贸w rady nadzorczej w terminie wskazanym w zasadzie, tj. najp贸藕niej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem, bowiem podziela opini臋, 偶e wcze艣niejsze zg艂oszenie takiej kandydatury przyczynia si臋 do u艂atwienia innym akcjonariuszom zapoznania si臋 z propozycj膮 i jej przeanalizowania. Jednak偶e, ze wzgl臋du na fakt, 偶e przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce nie ograniczaj膮 mo偶liwo艣ci zg艂aszania kandydatur przez akcjonariuszy nawet na samym walnym zgromadzeniu, Sp贸艂ka podj臋艂a decyzj臋 o niestosowaniu przedmiotowej zasady. Sp贸艂ka niezw艂ocznie publikuje otrzymane kandydatury, wraz z kompletem materia艂贸w ich dotycz膮cych, na swojej stronie internetowej.
4.9.2. kandydat na cz艂onka rady nadzorczej sk艂ada o艣wiadczenia w zakresie spe艂niania wymog贸w dla cz艂onk贸w komitetu audytu okre艣lone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o bieg艂ych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a tak偶e w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powi膮za艅 kandydata z akcjonariuszem posiadaj膮cym co najmniej 5% og贸lnej liczby g艂os贸w w sp贸艂ce.
Zasada jest stosowana.
4.10. Realizacja uprawnie艅 akcjonariuszy oraz spos贸b wykonywania przez nich posiadanych uprawnie艅 nie mog膮 prowadzi膰 do utrudniania prawid艂owego dzia艂ania organ贸w sp贸艂ki.
Zasada jest stosowana.
4.11. Cz艂onkowie zarz膮du i rady nadzorczej bior膮 udzia艂 w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za po艣rednictwem 艣rodk贸w dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w sk艂adzie umo偶liwiaj膮cym wypowiedzenie si臋 na temat spraw b臋d膮cych przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarz膮d prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe sp贸艂ki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegaj膮cym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarz膮d omawia istotne zdarzenia dotycz膮ce minionego roku obrotowego, por贸wnuje prezentowane dane z latami wcze艣niejszymi i wskazuje stopie艅 realizacji plan贸w minionego roku.
Zasada jest stosowana.
4.12. Uchwa艂a walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzowa膰 cen臋 emisyjn膮 albo mechanizm jej ustalenia, b膮d藕 zobowi膮zywa膰 organ do tego upowa偶niony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umo偶liwiaj膮cym podj臋cie decyzji inwestycyjnej.
Zasada jest stosowana.
4.13. Uchwa艂a o nowej emisji akcji z wy艂膮czeniem prawa poboru, kt贸ra jednocze艣nie przyznaje prawo pierwsze艅stwa obj臋cia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, mo偶e by膰 podj臋ta, je偶eli spe艂nione s膮 co najmniej poni偶sze przes艂anki:
a)聽聽聽sp贸艂ka ma racjonaln膮, uzasadnion膮 gospodarczo potrzeb臋 pilnego pozyskania kapita艂u lub emisja akcji zwi膮zana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak 艂膮czenie si臋 z inn膮 sp贸艂k膮 lub jej przej臋ciem, lub te偶 akcje maj膮 zosta膰 obj臋te w ramach przyj臋tego przez sp贸艂k臋 programu motywacyjnego;
b)聽聽聽osoby, kt贸rym przys艂ugiwa膰 b臋dzie prawo pierwsze艅stwa, zostan膮 wskazane wed艂ug obiektywnych kryteri贸w og贸lnych;
c)聽聽聽cena obj臋cia akcji b臋dzie pozostawa膰 w racjonalnej relacji do bie偶膮cych notowa艅 akcji tej sp贸艂ki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania ksi臋gi popytu.
Zasada jest stosowana.
4.14. Sp贸艂ka powinna d膮偶y膰 do podzia艂u zysku poprzez wyp艂at臋 dywidendy. Pozostawienie ca艂o艣ci zysku w sp贸艂ce jest mo偶liwe, je偶eli zachodzi kt贸rakolwiek z poni偶szych przyczyn:
a)聽聽聽wysoko艣膰 tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda by艂aby nieistotna w relacji do warto艣ci akcji;
b)聽聽聽sp贸艂ka wykazuje niepokryte straty z lat ubieg艂ych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie;
c)聽聽聽sp贸艂ka uzasadni, 偶e przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzy艣ci;
d)聽聽聽sp贸艂ka nie wygenerowa艂a 艣rodk贸w pieni臋偶nych umo偶liwiaj膮cych wyp艂at臋 dywidendy;
e)聽聽聽wyp艂ata dywidendy istotnie zwi臋kszy艂aby ryzyko naruszenia kowenant贸w wynikaj膮cych z wi膮偶膮cych sp贸艂k臋 um贸w kredytowych lub warunk贸w emisji obligacji;
f)聽聽聽pozostawienie zysku w sp贸艂ce jest zgodne z rekomendacj膮 instytucji sprawuj膮cej nadz贸r nad sp贸艂k膮 z racji prowadzenia przez ni膮 okre艣lonego rodzaju dzia艂alno艣ci.
Zasada jest stosowana.
KONFLIKT INTERES脫W I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI膭ZANYMI
5.1. Cz艂onek zarz膮du lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarz膮d lub rad臋 nadzorcz膮 o zaistnia艂ym konflikcie interes贸w lub mo偶liwo艣ci jego powstania oraz nie bierze udzia艂u w rozpatrywaniu sprawy, w kt贸rej w stosunku do jego osoby mo偶e wyst膮pi膰 konflikt interes贸w.
Zasada jest stosowana.
5.2. W przypadku uznania przez cz艂onka zarz膮du lub rady nadzorczej, 偶e decyzja, odpowiednio zarz膮du lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczno艣ci z interesem sp贸艂ki, powinien za偶膮da膰 zamieszczenia w protokole posiedzenia zarz膮du lub rady nadzorczej jego zdania odr臋bnego w tej sprawie.
Zasada jest stosowana.
5.3. 呕aden akcjonariusz nie powinien by膰 uprzywilejowany w stosunku do pozosta艂ych akcjonariuszy w zakresie transakcji z podmiotami powi膮zanymi. Dotyczy to tak偶e transakcji akcjonariuszy sp贸艂ki zawieranych z podmiotami nale偶膮cymi do jej grupy.
Zasada jest stosowana.
5.4. Sp贸艂ka mo偶e nabywa膰 akcje w艂asne (buy-back) wy艂膮cznie w takim trybie, w kt贸rym poszanowane s膮 prawa wszystkich akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.
5.5. W przypadku gdy transakcja sp贸艂ki z podmiotem powi膮zanym wymaga zgody rady nadzorczej, przed podj臋ciem uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody rada ocenia, czy istnieje konieczno艣膰 uprzedniego zasi臋gni臋cia opinii podmiotu zewn臋trznego, kt贸ry przeprowadzi wycen臋 transakcji oraz analiz臋 jej skutk贸w ekonomicznych.
Zasada jest stosowana.
5.6. Je偶eli zawarcie transakcji z podmiotem powi膮zanym wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada nadzorcza sporz膮dza opini臋 na temat zasadno艣ci zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada ocenia konieczno艣膰 uprzedniego zasi臋gni臋cia opinii podmiotu zewn臋trznego, o kt贸rej mowa w zasadzie 5.5.
Zasada jest stosowana.
5.7. W przypadku gdy decyzj臋 w sprawie zawarcia przez sp贸艂k臋 istotnej transakcji z podmiotem powi膮zanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podj臋ciem takiej decyzji sp贸艂ka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dost臋p do informacji niezb臋dnych do dokonania oceny wp艂ywu tej transakcji na interes sp贸艂ki, w tym przedstawia opini臋 rady nadzorczej, o kt贸rej mowa w zasadzie 5.6.
Zasada jest stosowana.
WYNAGRODZENIA
6.1. Wynagrodzenie cz艂onk贸w zarz膮du i rady nadzorczej oraz kluczowych mened偶er贸w powinno by膰 wystarczaj膮ce dla pozyskania, utrzymania i motywacji os贸b o kompetencjach niezb臋dnych dla w艂a艣ciwego kierowania sp贸艂k膮 i sprawowania nad ni膮 nadzoru. Wysoko艣膰 wynagrodzenia powinna by膰 adekwatna do zada艅 i obowi膮zk贸w wykonywanych przez poszczeg贸lne osoby i zwi膮zanej z tym odpowiedzialno艣ci.
Zasada jest stosowana.
6.2. Programy motywacyjne powinny by膰 tak skonstruowane, by mi臋dzy innymi uzale偶nia艂y poziom wynagrodzenia cz艂onk贸w zarz膮du sp贸艂ki i jej kluczowych mened偶er贸w od rzeczywistej, d艂ugoterminowej sytuacji sp贸艂ki w zakresie wynik贸w finansowych i niefinansowych oraz d艂ugoterminowego wzrostu warto艣ci dla akcjonariuszy i zr贸wnowa偶onego rozwoju, a tak偶e stabilno艣ci funkcjonowania sp贸艂ki.
Sp贸艂ka nie stosuje powy偶szej zasady.
Sp贸艂ka stosuje zasad臋 cz臋艣ciowo. Programy motywacyjne cz艂onk贸w zarz膮du s膮 uzale偶nione od rzeczywistej, d艂ugoterminowej i kr贸tkoterminowej sytuacji 厂辫贸艂办颈 w zakresie wynik贸w finansowych i niefinansowych oraz d艂ugoterminowego wzrostu warto艣ci dla akcjonariuszy i zr贸wnowa偶onego rozwoju, a tak偶e stabilno艣ci funkcjonowania 厂辫贸艂办颈. Programy motywacyjne kluczowych mened偶er贸w 厂辫贸艂办颈 s膮 uzale偶nione od kr贸tkoterminowej sytuacji 厂辫贸艂办颈 w zakresie wynik贸w finansowych.
6.3. Je偶eli w sp贸艂ce jednym z program贸w motywacyjnych jest program opcji mened偶erskich, w贸wczas realizacja programu opcji winna by膰 uzale偶niona od spe艂nienia przez uprawnionych, w przeci膮gu co najmniej 3 lat, z g贸ry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla sp贸艂ki cel贸w finansowych i niefinansowych oraz zr贸wnowa偶onego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie mo偶e odbiega膰 od warto艣ci akcji z okresu uchwalania programu.
Zasada jest stosowana.
Komentarz sp贸艂ki dotycz膮cy sposobu stosowania powy偶szej zasady.
Aktualnie w Sp贸艂ce nie obowi膮zuj膮 programy opcji mened偶erskich. Gdyby Sp贸艂ka podj臋艂a decyzj臋 o implementacji takiego programu, spe艂nia艂by on kryteria wskazane w zasadzie 6.3.
6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w spos贸b ci膮g艂y, dlatego wynagrodzenie cz艂onk贸w rady nie mo偶e by膰 uzale偶nione od liczby odbytych posiedze艅. Wynagrodzenie cz艂onk贸w komitet贸w, w szczeg贸lno艣ci komitetu audytu, powinno uwzgl臋dnia膰 dodatkowe nak艂ady pracy zwi膮zane z prac膮 w tych komitetach.
Zasada jest stosowana.
6.5. Wysoko艣膰 wynagrodzenia cz艂onk贸w rady nadzorczej nie powinna by膰 uzale偶niona od kr贸tkoterminowych wynik贸w sp贸艂ki.
Zasada jest stosowana.
| 窜补艂膮肠锄苍颈办颈 |
| 20250425_174555_0000158658_0000167508.pdf |
殴谤贸诲艂辞:Komunikaty sp贸艂ek (EBI)
