Spis tre艣ci:
Spis za艂膮cznik贸w:
Projekty_uchwal_na_NWZ_na_dzien_28.03.2025.pdf聽聽(RAPORT BIE呕膭CY)
4. PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH SP脫艁K臉
Spis za艂膮cznik贸w:
Projekty_uchwal_na_NWZ_na_dzien_28.03.2025.pdf聽聽(RAPORT BIE呕膭CY)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bie偶膮cy nr | 6 | / | 2025 | ||||||||
Data sporz膮dzenia: | 2025-02-28 | ||||||||||
Skr贸cona nazwa emitenta | |||||||||||
MIRACULUM S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zwo艂anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na 偶膮danie S艂awomira Ziemskiego - akcjonariusza reprezentuj膮cego co najmniej 1/20 kapita艂u zak艂adowego 厂辫贸艂办颈. Przedstawienie projekt贸w uchwa艂 z艂o偶onych przez akcjonariusza 偶膮daj膮cego zwo艂ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 厂辫贸艂办颈. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie偶膮ce i okresowe |
|||||||||||
Tre艣膰 raportu: | |||||||||||
OG艁OSZENIE O ZWO艁ANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Zarz膮d Miraculum S.A. (鈥濫mitent鈥�, 鈥濻p贸艂ka鈥�) na podstawie art. 398, art. 399 搂 1, art. 400 搂 1 oraz art. 402(1) 鈥� 402(2) Kodeksu sp贸艂ek handlowych (鈥濳SH鈥�), a tak偶e maj膮c na uwadze 搂 19 ust.1 pkt 1-2 Rozporz膮dzenia Ministra z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bie偶膮cych i okresowych przekazywanych przez emitent贸w papier贸w warto艣ciowych oraz warunk贸w uznawania za r贸wnowa偶ne informacji wymaganych przepisami prawa pa艅stwa nieb臋d膮cego pa艅stwem cz艂onkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20) zwo艂uje na dzie艅 28 marca 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 厂辫贸艂办颈 (NWZ), kt贸re odb臋dzie si臋 o godz. 10:00 w Warszawie przy ul. Wschodu S艂o艅ca 8. II. SZCZEG脫艁OWY PORZ膭DEK OBRAD. Porz膮dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb贸r Przewodnicz膮cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporz膮dzenie listy obecno艣ci. 4. Stwierdzenie prawid艂owo艣ci zwo艂ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno艣ci do podejmowania uchwa艂. 5. Przyj臋cie porz膮dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Zmiany w sk艂adzie Rady Nadzorczej. 7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie poniesienia koszt贸w zwo艂ania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8. Zamkni臋cie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. III. HARMONOGRAM ODNOSZ膭CY SI臉 DO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Og艂oszenie o NWZ 鈥� 28 lutego 2025 r. Dzie艅 rejestracji uczestnictwa w NWZ 鈥� 12 marca 2025 r. 呕膮danie wydania imiennego za艣wiadczenia 鈥� do 13 marca 2025 r. 呕膮danie zamieszczenia okre艣lonych spraw w porz膮dku obrad NWZ 鈥� do 7 marca 2025 r. Og艂oszenie ewentualnych zmian w porz膮dku obrad NWZ - do 10 marca 2025 r. Udost臋pnienie listy akcjonariuszy uprawnionych do udzia艂u w NWZ 鈥� od 25 marca 2025 r. Dor臋czenie pe艂nomocnictwa do udzia艂u w NWZ - do godz. 10:00 w dniu 28 marca 2025 r. Termin rozpocz臋cia NWZ 鈥� godz. 10:00 w dniu 28 marca 2025 r. IV. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZ膭CYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU SP脫艁KI ZWO艁ANYM NA DZIE艃 28.03.2025 ROKU I WYKONYWANIA PRAWA G艁OSU 1. Prawo akcjonariusza do 偶膮dania umieszczenia okre艣lonych spraw w porz膮dku obrad NWZ. Zgodnie z tre艣ci膮 przepisu art. 401 搂 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj膮cy co najmniej jedn膮 dwudziest膮 kapita艂u zak艂adowego mog膮 偶膮da膰 umieszczenia okre艣lonych spraw w porz膮dku obrad NWZ. 呕膮danie powinno zosta膰 zg艂oszone zarz膮dowi nie p贸藕niej ni偶 na dwadzie艣cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. 呕膮danie powinno zawiera膰 uzasadnienie lub projekt uchwa艂y dotycz膮cej proponowanego punktu porz膮dku obrad. 呕膮danie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwa艂y dotycz膮cej proponowanego punktu porz膮dku obrad, mo偶e zosta膰 z艂o偶one na pi艣mie w siedzibie 厂辫贸艂办颈 przy ulicy Wschodu S艂o艅ca 8, 02-226 Warszawa, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl., nie p贸藕niej ni偶 na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Ka偶dy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowi膮zany jest do艂膮czy膰 do przedmiotowego 偶膮dania dokumenty pozwalaj膮ce na jego identyfikacj臋 oraz potwierdzaj膮ce prawo do zg艂oszenia rzeczonego 偶膮dania. Dokumentem identyfikacyjnym mo偶e by膰 w szczeg贸lno艣ci kopia dowodu osobistego albo paszportu, a w przypadku podmiot贸w wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru. Dokumentem potwierdzaj膮cym prawo do zg艂oszenia 偶膮dania mo偶e by膰 w szczeg贸lno艣ci, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, orygina艂 albo kopia imiennego za艣wiadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ albo orygina艂, albo kopia odpowiedniego imiennego 艣wiadectwa depozytowego. Zarz膮d 厂辫贸艂办颈 niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 na osiemna艣cie dni przed wyznaczonym terminem NWZ, og艂osi zmiany w porz膮dku obrad, wprowadzone na 偶膮danie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Og艂oszenie nast膮pi w spos贸b w艂a艣ciwy dla zwo艂ania NWZ. 2. Prawo akcjonariusza do zg艂aszania projekt贸w uchwa艂 dotycz膮cych spraw wprowadzonych do porz膮dku obrad lub spraw, kt贸re maj膮 zosta膰 wprowadzone do porz膮dku obrad przed terminem NWZ. Zgodnie z przepisem art. 401 搂 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze 厂辫贸艂办颈 reprezentuj膮cy co najmniej jedn膮 dwudziest膮 kapita艂u zak艂adowego mog膮 przed terminem NWZ zg艂asza膰 Sp贸艂ce na pi艣mie lub przy wykorzystaniu 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej projekty uchwa艂 dotycz膮ce spraw wprowadzonych do porz膮dku obrad NWZ lub spraw, kt贸re maj膮 zosta膰 wprowadzone do porz膮dku obrad. Sp贸艂ka niezw艂ocznie og艂asza projekty uchwa艂 na stronie internetowej. Wobec powy偶szego projekty uchwa艂 powinny zosta膰 z艂o偶one, z uwagi na konieczno艣膰 og艂oszenia ich na stronie internetowej przed terminem NWZ, najp贸藕niej do godz. 8:00 w dniu 28.03.2025 r., na pi艣mie w siedzibie 厂辫贸艂办颈 przy ulicy Wschodu S艂o艅ca 8, 02-226 Warszawa albo dostarczone najp贸藕niej do godz. 9:00 w dniu 28.03.2025 r., w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl. Ka偶dy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowi膮zany jest do艂膮czy膰 do przedmiotowego 偶膮dania dokumenty pozwalaj膮ce na jego identyfikacj臋 oraz potwierdzaj膮ce prawo do zg艂oszenia rzeczonego 偶膮dania. Dokumentem identyfikacyjnym mo偶e by膰 w szczeg贸lno艣ci kopia dowodu osobistego albo paszportu, a w przypadku podmiot贸w wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru. Dokumentem potwierdzaj膮cym prawo do zg艂oszenia mo偶e by膰 w szczeg贸lno艣ci, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, orygina艂 albo kopia imiennego za艣wiadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ albo orygina艂 albo kopia odpowiedniego imiennego 艣wiadectwa depozytowego. 3. Prawo akcjonariusza do zg艂aszania projekt贸w uchwa艂 dotycz膮cych spraw wprowadzonych do porz膮dku obrad podczas NWZ. Zgodnie z przepisem art. 401 搂 5 KSH, ka偶dy z akcjonariuszy mo偶e podczas NWZ zg艂asza膰 projekty uchwa艂 dotycz膮ce spraw wprowadzonych do porz膮dku obrad. Wobec powy偶szego ka偶dy z akcjonariuszy 厂辫贸艂办颈 mo偶e podczas obrad NWZ zg艂asza膰 projekty uchwa艂 dotycz膮ce spraw wprowadzonych do porz膮dku obrad. 4. Spos贸b uczestnictwa w NWZ oraz wykonywania prawa g艂osu. Zgodnie z przepisem art. 412 KSH akcjonariusze sp贸艂ki mog膮 uczestniczy膰 w NWZ oraz wykonywa膰 prawo g艂osu na zgromadzeniu osobi艣cie lub przez pe艂nomocnika. Akcjonariusz b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮 mo偶e uczestniczy膰 w NWZ oraz wykonywa膰 prawo g艂osu osobi艣cie lub przez pe艂nomocnika. Akcjonariusz inny ni偶 osoba fizyczna mo偶e uczestniczy膰 w NWZ oraz wykonywa膰 prawo g艂osu przez osob臋 uprawnion膮 do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w jego imieniu lub przez pe艂nomocnika. Pe艂nomocnictwo powinno by膰 sporz膮dzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pe艂nomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pe艂nomocnictwa w postaci elektronicznej nale偶y zawiadomi膰 Sp贸艂k臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres inwestor@miraculum.pl. Zgodnie z przepisem art. 412 (1) 搂 5 KSH Sp贸艂ka podejmie dzia艂ania s艂u偶膮ce identyfikacji akcjonariusza i pe艂nomocnika w celu weryfikacji wa偶no艣ci pe艂nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Sp贸艂ka mo偶e wys艂a膰 do mocodawcy i pe艂nomocnika e-mailem pro艣b臋 o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pe艂nomocnictw. Ponadto w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 identyfikacji akcjonariusza i pe艂nomocnika wraz z informacj膮 o udzieleniu pe艂nomocnictwa nale偶y przes艂a膰 skany dokument贸w potwierdzaj膮cych uprawnienie danego akcjonariusza do udzia艂u w NWZ. Akcjonariusz b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮 powinien za艂膮czy膰 dodatkowo o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie przez Sp贸艂k臋 danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji wa偶no艣ci pe艂nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z w艂a艣ciwego rejestru (np. KRS), celem wykazania prawid艂owego umocowania os贸b reprezentuj膮cych akcjonariusza, podaj膮c jednocze艣nie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pe艂nomocnika. Przedmiotowe dokumenty nale偶y przes艂a膰 wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pe艂nomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl. W przypadku, gdy pe艂nomocnictwo jest sporz膮dzone w j臋zyku obcym na wy偶ej opisany adres poczty e-mail nale偶y przes艂a膰 r贸wnie偶 skan t艂umaczenia przysi臋g艂ego pe艂nomocnictwa. Pe艂nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba 偶e co innego wynika z tre艣ci pe艂nomocnictwa. Pe艂nomocnik mo偶e udzieli膰 dalszego pe艂nomocnictwa, je偶eli wynika to z tre艣ci pe艂nomocnictwa. Pe艂nomocnik mo偶e reprezentowa膰 wi臋cej ni偶 jednego akcjonariusza i g艂osowa膰 odmiennie z akcji ka偶dego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadaj膮cy akcje zapisane na wi臋cej ni偶 jednym rachunku papier贸w warto艣ciowych mo偶e ustanowi膰 oddzielnych pe艂nomocnik贸w do wykonywania praw z akcji zapisanych na ka偶dym z rachunk贸w. Zgodnie z przepisem art. 412(2) 搂 3 KSH, je偶eli pe艂nomocnikiem na NWZ b臋dzie cz艂onek Zarz膮du 厂辫贸艂办颈, cz艂onek Rady Nadzorczej 厂辫贸艂办颈, pracownik 厂辫贸艂办颈 lub cz艂onek organ贸w lub pracownik sp贸艂ki zale偶nej 厂辫贸艂办颈, pe艂nomocnictwo mo偶e upowa偶nia膰 do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pe艂nomocnik taki ma obowi膮zek ujawni膰 akcjonariuszowi okoliczno艣ci wskazuj膮ce na istnienie b膮d藕 mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia konfliktu interes贸w. Udzielenie dalszego pe艂nomocnictwa jest wy艂膮czone. Pe艂nomocnik ten g艂osuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Zgodnie z przepisem art. 402(3) 搂 1 pkt 5 KSH, na stronie internetowej 厂辫贸艂办颈, pod adresem: www.relacje.miraculum.pl dost臋pne s膮 formularze pozwalaj膮ce na wykonywanie prawa g艂osu przez pe艂nomocnika. Formularze te dost臋pne s膮 r贸wnie偶 w siedzibie 厂辫贸艂办颈. W przypadku g艂osowania jawnego na NWZ wype艂niony przez uprawnionego a opisany powy偶ej formularz mo偶e stanowi膰 kart臋 do g艂osowania, je偶eli uprawniony udzieli pe艂nomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w g艂osowaniu do艂膮czany jest do ksi臋gi protoko艂贸w. W przypadku g艂osowania tajnego wype艂niony przez uprawnionego formularz mo偶e by膰 traktowany wy艂膮cznie jako instrukcja g艂osowania dla pe艂nomocnika. Jednocze艣nie Sp贸艂ka informuje, 偶e w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pe艂nomocnictwa wraz z instrukcj膮 do g艂osowania, Sp贸艂ka nie b臋dzie weryfikowa艂a czy pe艂nomocnicy wykonuj膮 prawo g艂osu zgodnie z instrukcjami, kt贸re otrzymali od akcjonariuszy. W zwi膮zku z powy偶szym, Sp贸艂ka informuje, i偶 instrukcja do g艂osowania powinna by膰 przekazana jedynie pe艂nomocnikowi. W przypadku, gdy liczenie g艂os贸w na NWZ odbywa膰 si臋 b臋dzie za pomoc膮 elektronicznego systemu do liczenia g艂os贸w formularz pozwalaj膮cy na wykonywanie prawa g艂osu przez pe艂nomocnika nie b臋dzie mia艂 zastosowania w odniesieniu do wykorzystania go jako karty do g艂osowania. Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesy艂a do 厂辫贸艂办颈 w formie dokumentu PDF. Przes艂anie wy偶ej wymienionych dokument贸w do 厂辫贸艂办颈 nie stanowi zwolnienia pe艂nomocnika z obowi膮zku przedstawienia dokument贸w s艂u偶膮cych jego identyfikacji przy sporz膮dzaniu listy obecno艣ci uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. 5. Mo偶liwo艣膰 i spos贸b uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej. Sp贸艂ka nie przewiduje mo偶liwo艣ci uczestniczenia oraz wypowiadania si臋 w trakcie NWZ przy wykorzystaniu 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej. 6. Spos贸b wykonywania prawa g艂osu na NWZ drog膮 korespondencyjn膮. Sp贸艂ka nie przewiduje mo偶liwo艣ci wykonywania prawa g艂osu na NWZ przy wykorzystaniu 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej. 7. Obowi膮zki legitymacyjne uczestnik贸w po przybyciu na NWZ. Akcjonariusze, ewentualnie inni uprawnieni oraz pe艂nomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udzia艂u w NWZ, winni okaza膰 po przybyciu na NWZ dokument to偶samo艣ci pozwalaj膮cy na ich identyfikacj臋. Ponadto pe艂nomocnicy, kt贸rym udzielono pe艂nomocnictwa w formie pisemnej, winni z艂o偶y膰 pod tym samym rygorem, orygina艂 pe艂nomocnictwa albo pe艂nomocnictw w przypadku tzw. ci膮gu pe艂nomocnictw oraz, w przypadku mocodawc贸w nie b臋d膮cych osobami fizycznymi, okaza膰 w oryginale, ewentualnie kopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, dokumenty wykazuj膮ce umocowanie os贸b podpisuj膮cych pe艂nomocnictwo albo pe艂nomocnictwa. W przypadku w膮tpliwo艣ci co do prawdziwo艣ci dokument贸w, o kt贸rych mowa powy偶ej, Zarz膮d 厂辫贸艂办颈 zastrzega, 偶e mo偶e 偶膮da膰 przed rozpocz臋ciem obrad NWZ okazania orygina艂贸w przedmiotowych dokument贸w lub ich odpis贸w potwierdzonych za zgodno艣膰 z orygina艂em przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pe艂nomocnik akcjonariusza mo偶e nie zosta膰 dopuszczony do uczestnictwa w NWZ. 8. Dzie艅 rejestracji uczestnictwa w NWZ oraz informacja o prawie uczestnictwa w NWZ. Zgodnie z przepisem art. 406 (1) KSH, prawo uczestniczenia w NWZ maj膮 tylko osoby b臋d膮ce akcjonariuszami 厂辫贸艂办颈 na szesna艣cie dni przed dat膮 NWZ. Jest to tzw. dzie艅 rejestracji. Dzie艅 rejestracji uczestnictwa w NWZ zwo艂anym na dzie艅 28.03.2025 r. wypada w dniu 12.03.2025 r. W 艣wietle art. 406 (3) 搂1 KSH, na 偶膮danie uprawnionego z akcji sp贸艂ki publicznej oraz zastawnika lub u偶ytkownika, kt贸rym przys艂uguje prawo g艂osu, zg艂oszone nie wcze艣niej ni偶 po og艂oszeniu o zwo艂aniu NWZ i nie p贸藕niej ni偶 w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, podmiot prowadz膮cy rachunek papier贸w warto艣ciowych wystawia imienne za艣wiadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ. Na 偶膮danie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w tre艣ci za艣wiadczenia powinna zosta膰 wskazana cz臋艣膰 lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papier贸w warto艣ciowych. Podstaw膮 dopuszczenia Akcjonariusza do udzia艂u w NWZ jest umieszczenie go na li艣cie os贸b uprawnionych do udzia艂u w NWZ, kt贸r膮 udost臋pni Sp贸艂ce Krajowy Depozyt Papier贸w Warto艣ciowych. Mo偶e si臋 jednak okaza膰, 偶e pomimo z艂o偶enia przez akcjonariusza 偶膮dania wystawienia za艣wiadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ przez podmiot prowadz膮cy rachunek papier贸w warto艣ciowych, Akcjonariusz nie znalaz艂 si臋 na li艣cie udost臋pnionej Sp贸艂ce przez Krajowy Depozyt Papier贸w Warto艣ciowych. W takim przypadku okazanie za艣wiadczenia mo偶e okaza膰 si臋 konieczne do uczestnictwa w NWZ. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie sporz膮dzona przez Sp贸艂k臋 na podstawie wykazu otrzymanego od Krajowego Depozytu Papier贸w Warto艣ciowych S.A. Rekomenduje si臋 Akcjonariuszom odebranie wystawionego za艣wiadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ i zabranie go ze sob膮 na NWZ. Zgodnie z tre艣ci膮 przepisu art. 407 KSH, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, podpisana przez Zarz膮d, zawieraj膮ca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzib臋), liczb臋, rodzaj akcji oraz liczb臋 przys艂uguj膮cych im g艂os贸w, b臋dzie wy艂o偶ona w lokalu 厂辫贸艂办颈, przy ul. Wschodu S艂o艅ca 8, 02-226 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ. Akcjonariusz 厂辫贸艂办颈 mo偶e przegl膮da膰 list臋 akcjonariuszy w lokalu Zarz膮du 厂辫贸艂办颈 oraz 偶膮da膰 odpisu listy za zwrotem koszt贸w jego sporz膮dzenia. Akcjonariusz mo偶e r贸wnie偶 偶膮da膰 przes艂ania mu listy akcjonariuszy nieodp艂atnie poczt膮 elektroniczn膮, podaj膮c adres, na kt贸ry lista powinna by膰 wys艂ana. Akcjonariusz ma prawo 偶膮da膰 wydania odpis贸w wniosk贸w w sprawach obj臋tych porz膮dkiem obrad w terminie tygodnia przed NWZ. Sp贸艂ka ma prawo weryfikowa膰 uprawnienie Akcjonariusza do otrzymania listy Akcjonariuszy uprawnionych do udzia艂u w NWZ. 9. Prawo akcjonariusza do zadawania pyta艅 dotycz膮cych spraw umieszczonych w porz膮dku obrad NWZ. Pytania Akcjonariuszy dotycz膮ce spraw umieszczonych w porz膮dku obrad NWZ mog膮 zosta膰 przes艂ane do 厂辫贸艂办颈 w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl. Pytanie akcjonariusza obejmuj膮ce 偶膮danie udzielenia informacji dotycz膮cych 厂辫贸艂办颈 mo偶e by膰 przedstawione podczas obrad NWZ, je偶eli 偶膮danie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy obj臋tej porz膮dkiem obrad. Zarz膮d 厂辫贸艂办颈 mo偶e udzieli膰 informacji na pi艣mie poza NWZ, je偶eli przemawiaj膮 za tym wa偶ne powody, przy czym udzielenie informacji nast臋puje nie p贸藕niej ni偶 w terminie dw贸ch tygodni od dnia zg艂oszenia 偶膮dania podczas NWZ. Odpowied藕 uznaje si臋 za udzielon膮, je偶eli odpowiednie informacje s膮 dost臋pne na stronie internetowej 厂辫贸艂办颈 w miejscu wydzielonym na zadawanie pyta艅 przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarz膮d odmawia udzielenia informacji, je偶eli mog艂oby to wyrz膮dzi膰 szkod臋 Sp贸艂ce, sp贸艂ce z ni膮 powi膮zanej albo sp贸艂ce zale偶nej, w szczeg贸lno艣ci przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsi臋biorstwa. Cz艂onek Zarz膮du mo偶e odm贸wi膰 udzielenia informacji, je偶eli udzielenie informacji mog艂oby stanowi膰 podstaw臋 jego odpowiedzialno艣ci karnej, cywilnoprawnej b膮d藕 administracyjnej. 10. Wskazanie adresu strony internetowej, na kt贸rej b臋d膮 udost臋pnione informacje dotycz膮ce NWZ. Wszelkie informacje dotycz膮ce NWZ dost臋pne b臋d膮 na stronie internetowej 厂辫贸艂办颈 po艣wi臋conej relacjom inwestorskim https://relacje.miraculum.pl/ w zak艂adce Walne Zgromadzenie. 11. Dost臋p do dokumentacji NWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ mog膮 uzyska膰 pe艂ny tekst dokumentacji, kt贸ra ma by膰 przedstawiona na NWZ, oraz projekty uchwa艂 w siedzibie 厂辫贸艂办颈 pod adresem: ul. Wschodu S艂o艅ca 8, 02 - 226 Warszawa oraz na stronie internetowej 厂辫贸艂办颈 po艣wi臋conej relacjom inwestorskim https://relacje.miraculum.pl/ w zak艂adce Walne Zgromadzenie. Zarz膮d podkre艣la, 偶e tre艣膰 uchwa艂 podlegaj膮cych g艂osowaniu na NWZ mo偶e odbiega膰 od projekt贸w uchwa艂 zaprezentowanych w niniejszym og艂oszeniu, kt贸re to powinny by膰 traktowane jedynie jako propozycja Akcjonariusza 偶膮daj膮cego zwo艂ania NWZ. Zarz膮du 厂辫贸艂办颈. Zarz膮d informuje, 偶e na kapita艂 zak艂adowy sk艂ada si臋 47.500.000 akcji zwyk艂ych na okaziciela o warto艣ci nominalnej 1 z艂. ka偶da akcja. Sp贸艂ka informuje, 偶e w sprawach nie obj臋tych niniejszym og艂oszeniem stosuje si臋 przepisy Kodeksu Sp贸艂ek Handlowych, Statut 厂辫贸艂办颈, Regulamin Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. i w zwi膮zku z tym prosi Akcjonariuszy 厂辫贸艂办颈 o zapoznanie si臋 z powy偶szymi regulacjami. |
|||||||||||
窜补艂膮肠锄苍颈办颈 | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Projekty uchwa艂 na NWZ na dzie艅 28.03.2025.pdfProjekty uchwa艂 na NWZ na dzie艅 28.03.2025.pdf | Projekty uchwa艂 na NWZ na dzie艅 28.03.2025 |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE 聽聽听&驳迟;&驳迟;&驳迟;
PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH SP脫艁K臉 | |||||
Data | Imi臋 i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-02-28 | Rados艂aw Celi艅ski | Cz艂onek Zarz膮du | |||
2025-02-28 | Marek Kamola | Cz艂onek Zarz膮du |
殴谤贸诲艂辞:Komunikaty sp贸艂ek (ESPI)