足智彩赛果

REKLAMA
ASY BANKIERA

GOBARTO SA: GOBARTO S.A. 鈥� zwo艂anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2025-04-28 11:55
publikacja
2025-04-28 11:55
Spis tre艣ci:

1. RAPORT BIE呕膭CY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH SP脫艁K臉

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bie偶膮cy nr 6 / 2025
Data sporz膮dzenia: 2025-04-28
Skr贸cona nazwa emitenta
GOBARTO SA
Temat
GOBARTO S.A. 鈥� zwo艂anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie偶膮ce i okresowe
Tre艣膰 raportu:
Zarz膮d GOBARTO Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Wsp贸lnej 70, wpisanej do Rejestru Przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000094093 (鈥濻p贸艂ka鈥�), dzia艂aj膮c na podstawie art. 399 搂 1 w zw. z art. 395 搂 1 oraz 402(1), art. 402(2) Kodeksu Sp贸艂ek Handlowych oraz 搂 11 ust. 1, 3 i 7 Statutu 厂辫贸艂办颈, zwo艂uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto S.A., kt贸re odb臋dzie si臋 w dniu 28 maja 2025 roku o godz. 11:00, w siedzibie 厂辫贸艂办颈 w Warszawie przy ul. Wsp贸lnej 70.
Przewidywany porz膮dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wyb贸r Przewodnicz膮cego Zgromadzenia;
3. sporz膮dzenie listy obecno艣ci;
4. stwierdzenie prawid艂owo艣ci zwo艂ania Walnego Zgromadzenia;
5. podj臋cie uchwa艂 porz膮dkowych, w tym w przedmiocie powo艂ania Komisji Skrutacyjnej;
6. przyj臋cie porz膮dku obrad;
7. rozpatrzenie sprawozda艅 finansowych 厂辫贸艂办颈 (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz sprawozdania Zarz膮du z dzia艂alno艣ci za rok obrotowy 2024;
8. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynik贸w oceny sprawozdania Zarz膮du z dzia艂alno艣ci 厂辫贸艂办颈 i Grupy Kapita艂owej Gobarto za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2024 i oceny wniosku Zarz膮du dotycz膮cego podzia艂u zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotycz膮cej:
a) sprawozdania finansowego 厂辫贸艂办颈 za rok 2024,
b) sprawozdania Zarz膮du z dzia艂alno艣ci 厂辫贸艂办颈 i Grupy Kapita艂owej Gobarto w roku 2024,
c) wniosku Zarz膮du co do sposobu podzia艂u zysku za ubieg艂y rok obrotowy,
d) wniosku o udzielenie cz艂onkom Zarz膮du absolutorium;
9. przedstawienie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej;
10. podj臋cie uchwa艂y w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarz膮du z dzia艂alno艣ci 厂辫贸艂办颈 i Grupy Kapita艂owej Gobarto za rok 2024;
11. podj臋cie uchwa艂y w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 厂辫贸艂办颈 za rok 2024;
12. podj臋cie uchwa艂y w przedmiocie podzia艂u zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym 厂辫贸艂办颈 za 2024 rok;
13. podj臋cie uchwa艂y w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita艂owej Gobarto za rok 2024;
14. podj臋cie uchwa艂y w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej;
15. podj臋cie uchwa艂 w przedmiocie udzielenia absolutorium Cz艂onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowi膮zk贸w w roku 2024;
16. podj臋cie uchwa艂 w przedmiocie udzielenia absolutorium Cz艂onkom Zarz膮du z wykonania obowi膮zk贸w w roku 2024;
17. podj臋cie uchwa艂y opiniuj膮cej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Cz艂onk贸w Zarz膮du i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 12 miesi臋cy zako艅czony dnia 31 grudnia 2024 roku;
18. podj臋cie uchwa艂y w przedmiocie zmiany Statutu 厂辫贸艂办颈;
19. zamkni臋cie Walnego Zgromadzenia.

Zarz膮d GOBARTO Sp贸艂ka Akcyjna na podstawie art. 402(2) Kodeksu Sp贸艂ek Handlowych przekazuje informacje dotycz膮ce udzia艂u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 厂辫贸艂办颈:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentuj膮cym co najmniej 1/20 (jedn膮 dwudziest膮) kapita艂u zak艂adowego przys艂uguje prawo 偶膮dania umieszczenia okre艣lonych spraw w porz膮dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 厂辫贸艂办颈. 呕膮danie powinno zosta膰 zg艂oszone Zarz膮dowi 厂辫贸艂办颈 nie p贸藕niej ni偶 na 21 (dwadzie艣cia jeden) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 07 maja 2025 roku (w艂膮cznie). 呕膮danie powinno zawiera膰 uzasadnienie lub projekt uchwa艂y dotycz膮cej proponowanego punktu porz膮dku obrad. 呕膮danie mo偶e zosta膰 z艂o偶one na pi艣mie w siedzibie 厂辫贸艂办颈 pod adresem ul. 奥蝉辫贸濒苍补 70, 00-687 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przes艂ane na nast臋puj膮cy adres poczty elektronicznej 厂辫贸艂办颈: walnezgromadzenie@gobarto.pl
Akcjonariusz powinien wykaza膰 posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie艅 z艂o偶enia 偶膮dania za艂膮czaj膮c do 偶膮dania 艣wiadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy b臋d膮cych osobami prawnymi i sp贸艂kami osobowymi potwierdzi膰 r贸wnie偶 uprawnienie do dzia艂ania w imieniu tego podmiotu za艂膮czaj膮c aktualny odpis z rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego lub informacj臋 odpowiadaj膮c膮 odpisowi aktualnemu z rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pobran膮 w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze S膮dowym.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze 厂辫贸艂办颈 reprezentuj膮cy co najmniej 1/20 (jedn膮 dwudziest膮) kapita艂u zak艂adowego mog膮 przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zg艂asza膰 na pi艣mie w siedzibie 厂辫贸艂办颈 pod adresem ul. 奥蝉辫贸濒苍补 70, 00-687 Warszawa lub przy wykorzystaniu 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej walnezgromadzenie@gobarto.pl, projekty uchwa艂 dotycz膮ce spraw wprowadzonych do porz膮dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt贸re maj膮 zosta膰 wprowadzone do porz膮dku obrad. Podobnie jak w pkt 1 powy偶ej, akcjonariusz powinien wykaza膰 posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie艅 z艂o偶enia 偶膮dania za艂膮czaj膮c do 偶膮dania 艣wiadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy b臋d膮cych osobami prawnymi i sp贸艂kami osobowymi potwierdzi膰 r贸wnie偶 uprawnienie do dzia艂ania w imieniu tego podmiotu za艂膮czaj膮c aktualny odpis z rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego lub informacj臋 odpowiadaj膮c膮 odpisowi aktualnemu z rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pobran膮 w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze S膮dowym.

3. Ka偶dy z akcjonariuszy mo偶e podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zg艂asza膰 projekty uchwa艂 dotycz膮ce spraw wprowadzonych do porz膮dku obrad.

4. W zwi膮zku z uprawnieniami akcjonariuszy wskazanymi w punktach 1 鈥� 3 powy偶ej oraz maj膮c na uwadze zasady 4.6. zdanie drugie, 4.8. oraz 4.9.1. zbioru 鈥濪obre Praktyki Sp贸艂ek Notowanych na GPW 2021鈥�, Zarz膮d 厂辫贸艂办颈 zwraca si臋 do akcjonariuszy z wnioskiem o przedstawienie projekt贸w proponowanych uchwa艂 wraz z kompletem materia艂贸w ich dotycz膮cych najp贸藕niej na 3 (trzy) dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz do艂膮czenie do projekt贸w uchwa艂 ich uzasadnienia w celu u艂atwienia akcjonariuszom bior膮cym udzia艂 w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu g艂osowania nad tymi uchwa艂ami z nale偶ytym rozeznaniem.

5. Akcjonariusz mo偶e uczestniczy膰 w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa膰 prawo g艂osu osobi艣cie lub przez pe艂nomocnika. Sp贸艂ka udost臋pni na stronie internetowej www.gobarto.pl wz贸r formularza pozwalaj膮cego na wykonywanie prawa g艂osu przez pe艂nomocnika zawieraj膮cy informacje okre艣lone w art. 402(3) 搂 3 Kodeksu sp贸艂ek handlowych.
Pe艂nomocnictwo do g艂osowania przez pe艂nomocnika powinno by膰 udzielone na pi艣mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pe艂nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu.
Akcjonariusz jest zobowi膮zany przes艂a膰 do 厂辫贸艂办颈 na nast臋puj膮cy adres poczty elektronicznej 厂辫贸艂办颈: pelnomocnictwa@gobarto.pl, informacj臋 o udzieleniu pe艂nomocnictwa za艂膮czaj膮c skan pe艂nomocnictwa w formacie PDF lub podobnym, najp贸藕niej na 1 (jeden) dzie艅 przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 27 maja 2025 roku.
Akcjonariusze zostan膮 dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu to偶samo艣ci, a pe艂nomocnicy po okazaniu dowodu to偶samo艣ci i wa偶nego pe艂nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pe艂nomocnik powinien okaza膰 wydruk pe艂nomocnictwa). Przedstawiciele os贸b prawnych lub sp贸艂ek osobowych winni dodatkowo okaza膰 aktualne odpisy z odpowiednich rejestr贸w, wymieniaj膮ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiot贸w.

6. Sp贸艂ka nie przewiduje mo偶liwo艣ci uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej, jak r贸wnie偶 mo偶liwo艣ci wypowiadania si臋 w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za po艣rednictwem 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej oraz mo偶liwo艣ci g艂osowania korespondencyjnego lub przy wykorzystaniu 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej.

7. Akcjonariuszowi przys艂uguje prawo do zadawania pyta艅 dotycz膮cych spraw umieszczonych w porz膮dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Cz艂onkowie Zarz膮du uczestnicz膮 w obradach Walnego Zgromadzenia w sk艂adzie umo偶liwiaj膮cym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Zarz膮d 厂辫贸艂办颈 obowi膮zany jest do udzielenia akcjonariuszowi informacji dotycz膮cych 厂辫贸艂办颈, je偶eli jest to uzasadnione dla oceny sprawy obj臋tej porz膮dkiem obrad. Zarz膮d 厂辫贸艂办颈 mo偶e udzieli膰 informacji na pi艣mie poza Walnym Zgromadzeniem, je偶eli przemawiaj膮 za tym wa偶ne powody, przy czym udzielenie informacji nast臋puje nie p贸藕niej ni偶 w terminie 2 (dw贸ch) tygodni od dnia zg艂oszenia 偶膮dania podczas Walnego Zgromadzenia. Odpowied藕 uznaje si臋 za udzielon膮, je偶eli odpowiednie informacje s膮 dost臋pne na stronie internetowej 厂辫贸艂办颈 w miejscu wydzielonym do zadawania pyta艅 przez akcjonariuszy i udzielania im odpowiedzi. Zarz膮d odm贸wi udzielenia informacji, je偶eli mog艂oby to wyrz膮dzi膰 szkod臋 Sp贸艂ce, sp贸艂ce z ni膮 powi膮zanej albo sp贸艂ce zale偶nej, w szczeg贸lno艣ci przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsi臋biorstwa. Cz艂onek Zarz膮du 厂辫贸艂办颈 mo偶e odm贸wi膰 udzielenia informacji, je偶eli udzielenie informacji mog艂oby stanowi膰 podstaw臋 jego odpowiedzialno艣ci karnej, cywilnoprawnej b膮d藕 administracyjnej.

8. Dzie艅 rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o kt贸rym mowa w art. 406(1) Kodeksu sp贸艂ek handlowych przypada na dzie艅 12 maja 2025 roku.

9. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu maj膮 tylko osoby b臋d膮ce akcjonariuszami 厂辫贸艂办颈 na 16 (szesna艣cie) dni przed dat膮 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 12 maja 2025 roku (dzie艅 rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Wszystkie akcje 厂辫贸艂办颈 s膮 akcjami na okaziciela, zdematerializowanymi. Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela b臋dzie mia艂 prawo uczestniczy膰 w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 厂辫贸艂办颈, je偶eli:
- na 16 (szesna艣cie) dni przed dat膮 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzie艅 rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 12 maja 2025 roku b臋dzie akcjonariuszem 厂辫贸艂办颈, tj. na jego rachunku papier贸w warto艣ciowych b臋d膮 zapisane akcje 厂辫贸艂办颈; oraz
- w terminie pomi臋dzy 28 kwietnia 2025 roku a 13 maja 2025 roku z艂o偶y 偶膮danie o wystawienie imiennego za艣wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadz膮cym rachunek papier贸w warto艣ciowych, na kt贸rym zapisane s膮 akcje 厂辫贸艂办颈.

10. Sp贸艂ka ustala list臋 akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papier贸w Warto艣ciowych S.A. (KDPW), a sporz膮dzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadz膮ce rachunki papier贸w warto艣ciowych imiennych za艣wiadcze艅 o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Na 3 (trzy) dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 23., 26. i 27. maja 2025 roku, w siedzibie 厂辫贸艂办颈 pod adresem ul. 奥蝉辫贸濒苍补 70, 00-687 Warszawa w godzinach od 8:00 do 16:00 zostanie wy艂o偶ona do wgl膮du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (鈥濴ista akcjonariuszy鈥�). Akcjonariusz b臋dzie m贸g艂 za偶膮da膰 przes艂ania mu Listy akcjonariuszy nieodp艂atnie poczt膮 elektroniczn膮 podaj膮c adres, na kt贸ry Lista akcjonariuszy powinna by膰 wys艂ana. Wraz z 偶膮daniem udost臋pnienia do wgl膮du lub przes艂ania Listy akcjonariuszy, akcjonariusz zobowi膮zany jest wykaza膰 status akcjonariusza Gobarto S.A. oraz swoj膮 to偶samo艣膰.

11. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mog膮 uzyska膰 pe艂ny tekst dokumentacji, kt贸ra ma by膰 przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwa艂 w siedzibie 厂辫贸艂办颈 pod adresem ul. 奥蝉辫贸濒苍补 70, 00-687 Warszawa lub na stronie internetowej 厂辫贸艂办颈 www.gobarto.pl.

12. Sp贸艂ka b臋dzie udost臋pnia艂a wszelkie informacje dotycz膮ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej 厂辫贸艂办颈 pod adresem www.gobarto.pl.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE 聽聽听&驳迟;&驳迟;&驳迟;

PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH SP脫艁K臉
Data Imi臋 i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-04-28 Marcin 艢liwi艅ski Prezes Zarz膮du
2025-04-28 Rafa艂 Oleszak Wiceprezes Zarz膮du
殴谤贸诲艂辞:Komunikaty sp贸艂ek (ESPI)
Tematy
Advertisement

碍辞尘别苍迟补谤锄别听(0)

dodaj komentarz

笔辞飞颈膮锄补苍别

Polecane

Najnowsze

Popularne

Wa偶ne linki

zwi艅