Spis tre艣ci:
Spis za艂膮cznik贸w:
2025.01.02_FON_New_Articles_of_Association_(in_English).pdf听听(RAPORT BIE呕膭CY)
2025.01.02_FON_New_Articles_of_Association_(in_Estonian).pdf听听(RAPORT BIE呕膭CY)
2025.01.02_POL_FON_SE_Statut_FON_SE..pdf听听(RAPORT BIE呕膭CY)
espi_2_01_2025_FON_SE_Minutes_of_the_AGM.pdf听听(RAPORT BIE呕膭CY)
4. PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH SP脫艁K臉
Spis za艂膮cznik贸w:
2025.01.02_FON_New_Articles_of_Association_(in_English).pdf听听(RAPORT BIE呕膭CY)
2025.01.02_FON_New_Articles_of_Association_(in_Estonian).pdf听听(RAPORT BIE呕膭CY)
2025.01.02_POL_FON_SE_Statut_FON_SE..pdf听听(RAPORT BIE呕膭CY)
espi_2_01_2025_FON_SE_Minutes_of_the_AGM.pdf听听(RAPORT BIE呕膭CY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bie偶膮cy nr | 1 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporz膮dzenia: | 2025-01-02 | ||||||||||
| Skr贸cona nazwa emitenta | |||||||||||
| FON | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Protok贸艂 ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 厂辫贸艂办颈 FON SE z dnia 2.01.2025 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 2.01.2025) | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Tre艣膰 raportu: | |||||||||||
| Miejsce spotkania: P艂ock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Czas spotkania: 2 stycznia 2025 o 11.00 (CET). Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydzia艂u rejestrowego S膮du Okr臋gowego w Tartu z dnia 2 stycznia 2025 r. oraz zgodnie ze Statutem FON SE (dalej 鈥濻p贸艂ka鈥�), Sp贸艂ka jest przedsi臋biorc膮, kt贸ra zosta艂a zarejestrowana przez S膮d Okr臋gowy w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14617916, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornim盲e tn 5, 10145, Estonia, z kapita艂em zak艂adowym w wysoko艣ci 259 000 euro, kt贸ry dzieli si臋 na 2 590 000 akcji bez warto艣ci nominalnej. Kr膮g akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zosta艂 utworzony o 23:59 z dniu 26.12.2024 (data ustalenia listy). Zgodnie z ksi臋g膮 akcji 厂辫贸艂办颈 na dzie艅 26.12.2024 godz 23.59, prowadzon膮 przez NASDAQ CSD SE (艂otewski kod rejestrowy 40003242879), Sp贸艂ka posiada dw贸ch akcjonariuszy, kt贸rzy 艂膮cznie posiadaj膮 2 590 000 akcji bez warto艣ci nominalnej: 听 1.Krajowy Depozyt Papier贸w Warto艣ciowych (Krajowy Depozyt Papier贸w Warto艣ciowych SA (kod PL-0000081582, dalej 鈥濳DPW鈥�)), kt贸ry posiada 1 695 000 akcji bez warto艣ci nominalnej na rachunku imiennym w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Sp贸艂ka. 2. Patro Invest O脺, esto艅ski kod rejestru 14381342, kt贸ry posiada 895 000 akcji bez warto艣ci nominalnej. Lista akcjonariuszy 厂辫贸艂办颈 obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u (Za艂膮cznik 1). Z listy tej oraz z poprzedniej cz臋艣ci wynika, 偶e 895 000 (tj. 34,56%) wszystkich g艂os贸w reprezentowanych przez akcje by艂o nale偶ycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. Zgodnie z ust臋pem 4.5 Statutu 厂辫贸艂办颈 walne zgromadzenie ma kworum, je偶eli na walnym zgromadzeniu reprezentowana jest wi臋cej ni偶 po艂owa g艂os贸w reprezentowanych przez akcje, chyba 偶e obowi膮zuj膮ce akty prawne przewiduj膮 wym贸g wy偶szego kworum. Poniewa偶 walne zgromadzenie by艂o nowym walnym zgromadzeniem w rozumieniu 搂 297 ust. 2 Kodeksu handlowego oraz ust. 4.5.1 Statutu 厂辫贸艂办颈, kt贸re zosta艂o zwo艂ane bez zmiany porz膮dku obrad walnego zgromadzenia z dnia 2.12.2024 r. (kt贸re nie posiada艂o kworum zgodnie z punktem 4.5 Statutu 厂辫贸艂办颈), dlatego walne zgromadzenie z dnia 2.01.2025 r. jest w艂a艣ciwe do podejmowania uchwa艂 bez wzgl臋du na liczb臋 g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu. Do odbycia walnego zgromadzenia 厂辫贸艂办颈 stosuje si臋 搂 296 Kodeksu sp贸艂ek handlowych, kt贸ry stanowi, 偶e w przypadku naruszenia wymog贸w prawa lub statutu dotycz膮cych zwo艂ania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przys艂uguje prawo do zwo艂ania walnego zgromadzenia, nie ma prawa podejmowa膰 uchwa艂, chyba 偶e wszyscy akcjonariusze uczestnicz膮 w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze s膮 reprezentowani. Uchwa艂y podj臋te podczas takiego zgromadzenia s膮 niewa偶ne, chyba 偶e akcjonariusze, w stosunku do kt贸rych zosta艂 naruszony tryb zwo艂ania zgromadzenia, wyra偶膮 zgod臋 na uchwa艂y. Dlatego niniejsze zgromadzenie ma kworum. I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA Walne zgromadzenie otworzy艂 Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (esto艅ski kod identyfikacyjny 39008050063) zosta艂 wybrany na przewodnicz膮cego obrad, a Martyna Patrowicz (kod 49909190016) zosta艂a wybrana na protokolanta obrad / osob臋 koordynuj膮c膮 g艂osowanie. Wyniki g艂osowania: Liczba akcji: 2 590 000 艁膮czna liczba g艂os贸w na zgromadzeniu: 895 000 Za: 895 000 g艂os贸w, czyli 100% g艂os贸w reprezentowana na zgromadzeniu Przeciw: 0 g艂os贸w, tj. 0% g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu Wstrzyma艂o si臋: 0 g艂os贸w, tj. 0% reprezentowanych g艂os贸w na zgromadzeniu Nie oddano: 0 g艂os贸w, tj. 0% oddanych g艂os贸w na zgromadzeniu W zwi膮zku z tym wybrano przewodnicz膮cego obrad i protokolanta obrad / koordynatora g艂osowania. Przewodnicz膮cy zgromadzenia oraz protokolant / koordynator g艂osowania zweryfikowali zdolno艣膰 prawn膮 akcjonariuszy uczestnicz膮cych w zgromadzeniu oraz to偶samo艣膰 i prawo reprezentacji przedstawicieli. Zarz膮d 厂辫贸艂办颈 dokona艂 przegl膮du ostatniego raportu rocznego oraz dzia艂alno艣ci gospodarczej 厂辫贸艂办颈 za rok bie偶膮cy. II.PORZ膭DEK OBRAD Zgodnie z zawiadomieniem o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 10 grudnia 2024 r. zatwierdzonym przez Rad臋 Nadzorcz膮 厂辫贸艂办颈, porz膮dek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia si臋 nast臋puj膮co: 1.Zmiana statutu 厂辫贸艂办颈 i zatwierdzenie nowej wersji statutu 厂辫贸艂办颈. 2.Zatwierdzenie raportu rocznego 厂辫贸艂办颈 za rok obrotowy 2023/2024. 3. Podwy偶szenie kapita艂u zak艂adowego 厂辫贸艂办颈 w drodze emisji bonusowej. III. G艁OSOWANIE I TRE艢CI UCHWA艁 1. Zmiana statutu 厂辫贸艂办颈 i zatwierdzenie nowej wersji statutu 厂辫贸艂办颈 1.1 Akcjonariusze zmieniaj膮 i zatwierdzaj膮 nowy Statut w celu podwy偶szenia kapita艂u zak艂adowego i liczby akcji 厂辫贸艂办颈. 1.2 W zwi膮zku z tym nast臋puje zmiana ust. 2.1 i 2.4 Statutu 厂辫贸艂办颈 i zatwierdza si臋 nowe nast臋puj膮ce brzmienie : 鈥�2.1. Minimalny kapita艂 zak艂adowy sp贸艂ki to 6听475听000 (sze艣膰 milion贸w czterysta siedemdziesi膮t pi臋膰 tysi臋cy) euro, a maksymalny kapita艂 zak艂adowy to 25听900听000 (dwadzie艣cia pi臋膰 milion贸w dziewi臋膰set tysiecy) euro. 鈥� 鈥�2.4. Minimalna liczba akcji 厂辫贸艂办颈 bez warto艣ci nominalnej to 64听750听000 (sze艣膰dziesi膮t cztery miliony siedemset pi臋膰dziesi膮t tysi臋cy) akcji, a maksymalna liczba akcji 厂辫贸艂办颈 bez warto艣ci nominalnej to 259听000听000 (dwie艣cie pi臋膰dziesi膮t dziewi臋膰 milion贸w) akcji.鈥� 1.3 Zatwierdzenie nowej wersji statutu 厂辫贸艂办颈 z powy偶szymi zmianami. Wyniki g艂osowania: Liczba akcji: 2 590 000 艁膮czna liczba g艂os贸w na zgromadzeniu: 895 000 Za: 895 000 g艂os贸w, czyli 100% g艂os贸w reprezentowana na zgromadzeniu Przeciw: 0 g艂os贸w, tj. 0% g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu Wstrzyma艂o si臋: 0 g艂os贸w, tj. 0% reprezentowanych g艂os贸w na zgromadzeniu Nie oddano: 0 g艂os贸w, tj. 0% oddanych g艂os贸w na zgromadzeniu Uchwa艂a zosta艂a podj臋ta. 2. Zatwierdzenie raportu rocznego 厂辫贸艂办颈 za rok obrotowy 2023/2024. 2.1. Zatwierdzenie raportu rocznego 厂辫贸艂办颈 za rok obrotowy 2023/2024. 2.2. Nierozdzielanie zysku pomi臋dzy Akcjonariuszy 厂辫贸艂办颈. 2.3. Przeznaczenie ca艂ego zysku za rok obrotowy 2023/2024 na kapita艂 zapasowy 厂辫贸艂办颈. Wyniki g艂osowania: Liczba akcji: 2 590 000 艁膮czna liczba g艂os贸w na zgromadzeniu: 895 000 Za: 895 000 g艂os贸w, czyli 100% g艂os贸w reprezentowana na zgromadzeniu Przeciw: 0 g艂os贸w, tj. 0% g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu Wstrzyma艂o si臋: 0 g艂os贸w, tj. 0% reprezentowanych g艂os贸w na zgromadzeniu Nie oddano: 0 g艂os贸w, tj. 0% oddanych g艂os贸w na zgromadzeniu Uchwa艂a zosta艂a podj臋ta. 3. Podwy偶szenie kapita艂u zak艂adowego 厂辫贸艂办颈 w drodze emisji bonusowej. 3.1. Podwy偶szenie kapita艂u zak艂adowego 厂辫贸艂办颈 poprzez emisj臋 bonusow膮 w drodze emisji 62 160 000 nowych akcji dla akcjonariuszy 厂辫贸艂办颈, w wyniku czego liczba akcji 厂辫贸艂办颈 wzrasta z 2 590 000 do 64 750 000. 3.2. Podwy偶szenie kapita艂u zak艂adowego 厂辫贸艂办颈 w drodze emisji bonusowej nast臋puje kosztem kapita艂u zapasowego w wysoko艣ci 6 216 000 EUR na podstawie bilansu na dzie艅 30.06.2024 r. zamieszczonego w raporcie rocznym 2023/2024. Dniem ustalenia prawa do emisji bonusowej b臋dzie 17.01.2025 r. o godzinie 17:00 CET. 3.3. W drodze emisji bonusowej udzia艂 Akcjonariusza w kapitale zak艂adowym 厂辫贸艂办颈 wzro艣nie proporcjonalnie do posiadanego udzia艂u w kapitale zak艂adowym na dzie艅 ustalenia prawa do udzia艂u w emisji bonusowej. W zwi膮zku z powy偶szym w wyniku emisji bonusowej ka偶dy akcjonariusz 厂辫贸艂办颈 otrzyma 24 nowych akcji za ka偶d膮 1 posiadan膮 akcj臋 厂辫贸艂办颈. 3.4. Upowa偶nienie i zobowi膮zanie Zarz膮du 厂辫贸艂办颈 do podj臋cia wszelkich czynno艣ci prawnych i faktycznych zwi膮zanych z emisj膮 bonusow膮 akcji, w tym w szczeg贸lno艣ci: 3.4.1. Upowa偶nienie Zarz膮du do ustalenia daty (ang. Record Day) uzyskania praw do otrzymania akcji nowej emisji przez Akcjonariuszy, kt贸rych akcje s膮 notowane na Gie艂dzie Papier贸w Warto艣ciowych w Warszawie. 3.4.2. Upowa偶nienie Zarz膮du do zarejestrowania akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej w Krajowym Depozycie Papier贸w Warto艣ciowych (KDPW) oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz 厂辫贸艂办颈. 3.4.3. Upowa偶nienie Zarz膮du do dokonania wszelkich czynno艣ci niezb臋dnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji. Wyniki g艂osowania: Liczba akcji: 2 590 000 艁膮czna liczba g艂os贸w na zgromadzeniu: 895 000 Za: 895 000 g艂os贸w, czyli 100% g艂os贸w reprezentowana na zgromadzeniu Przeciw: 0 g艂os贸w, tj. 0% g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu Wstrzyma艂o si臋: 0 g艂os贸w, tj. 0% reprezentowanych g艂os贸w na zgromadzeniu Nie oddano: 0 g艂os贸w, tj. 0% oddanych g艂os贸w na zgromadzeniu Uchwa艂a zosta艂a podj臋ta. Zgromadzenie zako艅czy艂o si臋 o godz. 11.45. Zgromadzenie odby艂o si臋 w j臋zyku polskim. Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Time of the meeting: 02 January 2025, starting at 11.00 (CET). Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 02 January 2025, and in accordance with the Statute of FON SE (hereinafter referred to as the 鈥淐ompany鈥�), the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617916, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornim盲e str 3//5//7, 10145, Estonia with the share capital of 259听000,00 euros, which is divided into 2听590听000 non par value shares. The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 26.12.2024 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 26.12.2024, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the Company has 2 shareholders who hold altogether 2听590听000 non par value shares / votes: 1.Polish register of securities (Krajowy Depozyt Papier贸w Warto艣ciowych S.A. (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the 鈥淜DPW鈥�)), which holds 1 695 000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company. 2.Patro Invest O脺, Estonian registry code 14381342, which holds 895 000 non par value shares/votes. The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes (Annex 1). This list and the previous section show that 895 000 (i.e. 34,56%) of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting. Pursuant to section 4.5 of the Company鈥檚 Statute the general meeting has a quorum if more than one half of the votes represented by the shares are represented at the general meeting, unless a requirement for a higher quorum is prescribed by applicable legal acts. As the general meeting was a new general meeting within the meaning of 搂 297 (2) of the Commercial Code and section 4.5.1 of the Company鈥檚 Statute, which was convened without changing the agenda of the meeting held on 02.12.2024 (which did not have a quorum pursuant to section 4.5 of the Company鈥檚 Statute), then the general meeting of 02.01.2025 is competent to adopt resolutions regardless of the votes represented at the meeting. The holding of the general meeting of the Company is subject to 搂 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions. Therefore, the meeting has a quorum. I.OPENING THE GENERAL MEETING The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (Estonian personal identification code 39008050063) was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz (personal identification code 49909190016) was elected the recorder of the meeting /the person co-ordinating the voting. Voting results: Number of shares: 2听590听000 Total number of votes at the meeting: 895 000 In favour: 895 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting / voting co-ordinator have been elected. The Chair of the meeting and the recorder / voting co-ordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives. The management board of the Company provided an overview of the last annual report and the economic activities of the Company for the current year. II.AGENDA Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 10 December 2024 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following: 1.Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company. 2.Approving the annual report of the Company for the financial year 2023/2024. 3.Increasing the share capital of the Company through bonus issue. III.VOTING AND RESOLUTIONS 1.Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company 1.1.The Shareholders shall amend and approve the new Articles of Association in order to increase the share capital and the number of shares of the Company. 1.2.In connection therewith, to amend subsection 2.1 and 2.4 of the articles of association of the Company in the new wording as follows: 鈥�2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 6听475听000 (six million four hundred seventy-five thousand) euros and the maximum amount of share capital is 25听900听000 (twenty-five million nine hundred thousand) euros.鈥� 鈥�2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 64听750听000 (sixty-four million seven hundred fifty thousand) shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 259听000听000 (two hundred fifty-nine million) shares.鈥� 1.3.To approve the new version of the Company鈥檚 articles of association with the above mentioned amendments. Voting results: Number of shares: 2听590听000 Total number of votes at the meeting: 895 000 In favour: 895 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting The resolution of the meeting was adopted. 2.Approving the annual report of the Company for the financial year 2023/2024 2.1.To approve the annual report of the Company for the financial year 2023/2024. 2.2.Not to distribute profit to the shareholders of the Company. 2.3.To distribute all of the profits from financial year 2023/2024 to the supplementary capital of the Company. Voting results: Number of shares: 2听590听000 Total number of votes at the meeting: 895 000 In favour: 895 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting The resolution of the meeting was adopted. 3.Increasing the share capital of the Company through bonus issue 3.1.To increase the share capital of the Company through bonus issue by issuing 62听160听000 new shares to the Shareholders of the Company, thus the number of shares of the Company increases from 2听590听000 to 64听750听000. 3.2.To increase the share capital of the Company through bonus issue at the expense of the premium in the amount of EUR 6听216听000 on the basis of the balance sheet as at 30.06.2024 provided in the 2023/2024 annual report. The record date of the bonus issue shall be 17.01.2025 at 17:00 CET. 3.3.By means of the bonus issue the share of the Shareholder in the share capital of the Company will increase in proportion to the share in the share capital as at the date of establishing the right to participate in the bonus issue. Therefore, as a result of the bonus issue every shareholder shall receive 24 shares for each 1 share owned by the shareholder of the Company. 3.4.The authorization and obligation of the Management Board of the Company to take all legal and factual actions related to the issue of bonus shares, including in particular: 3.4.1.authorize the Management Board to set a record day for obtaining the rights to receive new shares by Shareholders who hold the Company's shares listed on the Warsaw Stock Exchange. 3.4.2.authorize the Management Board to register the shares issued under the bonus issue with the National Depository for Securities (KDPW) and with the NASDAQ CSD (home deposit) kept for the benefit of the Company. 3.4.3.authorize the Management Board to perform all actions necessary to admit the shares issued under the bonus issue to trading on the regulated market and to dematerialize these shares. Voting results: Number of shares: 2听590听000 Total number of votes at the meeting: 895 000 In favour: 895 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting The resolution of the meeting was adopted The meeting ended at: 11.45. The meeting was held in the Polish language |
|||||||||||
| 窜补艂膮肠锄苍颈办颈 | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2025.01.02 FON New Articles of Association (in English).pdf2025.01.02 FON New Articles of Association (in English).pdf | |||||||||||
| 2025.01.02 FON New Articles of Association (in Estonian).pdf2025.01.02 FON New Articles of Association (in Estonian).pdf | |||||||||||
| 2025.01.02 POL_FON SE Statut FON SE..pdf2025.01.02 POL_FON SE Statut FON SE..pdf | |||||||||||
| espi_2_01_2025_FON SE Minutes of the AGM.pdfespi_2_01_2025_FON SE Minutes of the AGM.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE 听听听>>>
| PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH SP脫艁K臉 | |||||
| Data | Imi臋 i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-01-02 | Damian Patrowicz | Cz艂onek Zarz膮du | |||
殴谤贸诲艂辞:Komunikaty sp贸艂ek (ESPI)
