Spis tre艣ci:
Spis za艂膮cznik贸w:
Protokol_espi_NWZA_FON_SE_14.03.2024.pdf听听(RAPORT BIE呕膭CY)
2024.03.14_FON_SE_New_Articles_of_Association_(in_English).pdf听听(RAPORT BIE呕膭CY)
2024.03.14_FON_SE_New_Articles_of_Association_(in_Estonian).pdf听听(RAPORT BIE呕膭CY)
2024.03.14_POL_FON_SE_Statut_FON_SE..pdf听听(RAPORT BIE呕膭CY)
4. PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH SP脫艁K臉
Spis za艂膮cznik贸w:
Protokol_espi_NWZA_FON_SE_14.03.2024.pdf听听(RAPORT BIE呕膭CY)
2024.03.14_FON_SE_New_Articles_of_Association_(in_English).pdf听听(RAPORT BIE呕膭CY)
2024.03.14_FON_SE_New_Articles_of_Association_(in_Estonian).pdf听听(RAPORT BIE呕膭CY)
2024.03.14_POL_FON_SE_Statut_FON_SE..pdf听听(RAPORT BIE呕膭CY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bie偶膮cy nr | 7 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporz膮dzenia: | 2024-03-14 | ||||||||||
| Skr贸cona nazwa emitenta | |||||||||||
| FON | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Protok贸艂 z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 厂辫贸艂办颈 FON SE z dnia 14.03.2024 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 14.03.2024) | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Tre艣膰 raportu: | |||||||||||
| Miejsce spotkania: P艂ock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Czas spotkania: 14 marca 2024 o 12.00 (CET). Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydzia艂u rejestrowego S膮du Okr臋gowego w Tartu z dnia 14 marca 2024 r. oraz zgodnie ze Statutem FON SE (dalej 鈥濻p贸艂ka鈥�), Sp贸艂ka jest przedsi臋biorc膮, kt贸ra zosta艂a zarejestrowana przez S膮d Okr臋gowy w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14617916, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornim盲e tn 5, 10145, Estonia, z kapita艂em zak艂adowym w wysoko艣ci 14 250 000 euro, kt贸ry dzieli si臋 na 142 500 000 akcji bez warto艣ci nominalnej. Akcjonariusze uprawnieni do udzia艂u w walnym zgromadzeniu zostali ustaleni na godz 23:59 w dniu 7 marca 2024 r. Wed艂ug ksi臋gi akcyjnej 厂辫贸艂办颈 z godz. 23:59 z dnia 7 marca 2024 r. prowadzonej przez NASDAQ CSD SE (艂otewski kod rejestru 40003242879), posiadaczem ok. 59,47% akcji 厂辫贸艂办颈 jest Krajowy Depozyt Papier贸w Warto艣ciowych S.A. (kod rejestru PL-0000081582, zwany dalej 鈥濳DPW鈥�)), kt贸ry posiada 84 750 000 akcji bez warto艣ci nominalnej w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy 厂辫贸艂办颈 oraz 40,53% akcji posiada Patro Invest O脺 na swoim koncie (kod rejestru esto艅skiego 14381342) co odpowiada 57 750 000 akcji bez warto艣ci nominalnej. Lista akcjonariuszy 厂辫贸艂办颈 obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u (Za艂膮cznik 1). Z listy tej oraz z poprzedniej cz臋艣ci wynika, 偶e 57 750 000 (tj. 40,53%) wszystkich g艂os贸w reprezentowanych przez akcje by艂o nale偶ycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. Zgodnie z ust臋pem 4.5 Statutu 厂辫贸艂办颈 walne zgromadzenie ma kworum, je偶eli na walnym zgromadzeniu reprezentowana jest wi臋cej ni偶 po艂owa g艂os贸w reprezentowanych przez akcje, chyba 偶e obowi膮zuj膮ce akty prawne przewiduj膮 wym贸g wy偶szego kworum. Poniewa偶 walne zgromadzenie by艂o nowym walnym zgromadzeniem w rozumieniu 搂 297 ust. 2 Kodeksu handlowego oraz ust. 4.5.1 Statutu 厂辫贸艂办颈, kt贸re zosta艂o zwo艂ane bez zmiany porz膮dku obrad walnego zgromadzenia z dnia 14.02.2024 r. (kt贸re nie posiada艂o kworum zgodnie z punktem 4.5 Statutu 厂辫贸艂办颈), dlatego walne zgromadzenie z dnia 14.03.2024 r. jest w艂a艣ciwe do podejmowania uchwa艂 bez wzgl臋du na liczb臋 g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu. Do odbycia walnego zgromadzenia 厂辫贸艂办颈 stosuje si臋 搂 296 Kodeksu sp贸艂ek handlowych, kt贸ry stanowi, 偶e w przypadku naruszenia wymog贸w prawa lub statutu dotycz膮cych zwo艂ania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przys艂uguje prawo do zwo艂ania walnego zgromadzenia, nie ma prawa podejmowa膰 uchwa艂, chyba 偶e wszyscy akcjonariusze uczestnicz膮 w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze s膮 reprezentowani. Uchwa艂y podj臋te podczas takiego zgromadzenia s膮 niewa偶ne, chyba 偶e akcjonariusze, w stosunku do kt贸rych zosta艂 naruszony tryb zwo艂ania zgromadzenia, wyra偶膮 zgod臋 na uchwa艂y. Dlatego niniejsze zgromadzenie ma kworum. I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA Walne zgromadzenie otworzy艂 Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (esto艅ski kod identyfikacyjny 39008050063) zosta艂 wybrany na przewodnicz膮cego obrad, a Martyna Patrowicz (kod 49909190016) zosta艂a wybrana na protokolanta obrad / osob臋 koordynuj膮c膮 g艂osowanie. Wyniki g艂osowania: Liczba akcji: 142 500 000 艁膮czna liczba g艂os贸w na zgromadzeniu: 57 750 000 Za: 57 750 000 g艂os贸w, czyli 100% g艂os贸w reprezentowana na zgromadzeniu Przeciw: 0 g艂os贸w, tj. 0% g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu Wstrzyma艂o si臋: 0 g艂os贸w, tj. 0% reprezentowanych g艂os贸w na zgromadzeniu Nie oddano: 0 g艂os贸w, tj. 0% oddanych g艂os贸w na zgromadzeniu W zwi膮zku z tym wybrano przewodnicz膮cego obrad i protokolanta obrad / koordynatora g艂osowania. Przewodnicz膮cy zgromadzenia oraz protokolant / koordynator g艂osowania zweryfikowali zdolno艣膰 prawn膮 akcjonariuszy uczestnicz膮cych w zgromadzeniu oraz to偶samo艣膰 i prawo reprezentacji przedstawicieli. 听 II.PROGRAM 听 Zgodnie z zawiadomieniem o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 22 lutego 2024 r. Zatwierdzonym przez Rad臋 Nadzorcz膮 厂辫贸艂办颈, porz膮dek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia si臋 nast臋puj膮co: 1.Zmiana statutu 厂辫贸艂办颈 i zatwierdzenie nowej wersji statutu 厂辫贸艂办颈. 2.Zmniejszenie liczby akcji 厂辫贸艂办颈 bez warto艣ci nominalnej. 3.Umorzenie cz臋艣ci akcji 厂辫贸艂办颈 bez warto艣ci nominalnej. 4.Obni偶enie kapita艂u zak艂adowego. III.G艁OSOWANIE I REZOLUCJE 听 1.Zmiana statutu 厂辫贸艂办颈 i zatwierdzenie nowej wersji statutu 厂辫贸艂办颈. 1.1.Akcjonariusze dokonuj膮 zmiany i zatwierdzenia nowego Statutu 厂辫贸艂办颈 w celu obni偶enia kapita艂u zak艂adowego i liczby akcji 厂辫贸艂办颈. 1.2.W zwi膮zku z powy偶szym, zmienia si臋 ust. 2.1 i 2.4 statutu 厂辫贸艂办颈 w nowym brzmieniu w nast臋puj膮cy spos贸b: 鈥�2.1. Minimalny kapita艂 zak艂adowy sp贸艂ki to 259 000 (dwie艣cie pi臋膰dziesi膮t dziewi臋膰 tysi臋cy) euro, a maksymalny kapita艂 zak艂adowy to 1 036 000 (jeden milion trzydzie艣ci sze艣膰 tysi臋cy) euro.鈥� 鈥�2.4. Najmniejsza liczba akcji sp贸艂ki bez warto艣ci nominalnej to 2听590 000 (dwa miliony pi臋膰set dziewi臋膰dziesi膮t tysi臋cy), najwi臋ksza liczba akcji sp贸艂ki to 10听360 000 (dziesi臋膰 milion贸w trzysta sze艣膰dziesi膮t tysi臋cy).鈥� 1.3.Zatwierdzenie nowej wersji statutu 厂辫贸艂办颈 z powy偶szymi zmianami. Wyniki g艂osowania : Liczba akcji: 142 500 000 艁膮czna liczba g艂os贸w na zgromadzeniu: 57 750 000 Za: 57 750 000 g艂os贸w , tj. 100% g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu听听听 Przeciw: 0 g艂os贸w, tj. 0% g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu Wstrzymali si臋: 0 g艂os贸w, tj. 0% g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu Nie oddano 0 g艂os贸w, tj. 0% g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu Uchwa艂a zosta艂a podj臋ta. 2.Zmniejszenie liczby akcji 厂辫贸艂办颈 bez warto艣ci nominalnej. 2.1.Re-split mo偶e pozytywnie wp艂yn膮膰 na wycen臋 akcji, ustabilizowa膰 kurs, poprawi膰 p艂ynno艣膰 obrotu oraz unikn膮膰 ewentualnego zakwalifikowania akcji 厂辫贸艂办颈 do segmentu listy alert贸w Gie艂dy Papier贸w Warto艣ciowych w Warszawie. Przewodnicz膮cy zgromadzenia zaproponowa艂 g艂osowanie za uchwa艂膮 o zmniejszeniu liczby akcji 厂辫贸艂办颈 bez warto艣ci nominalnej oraz o zmianie statutu 厂辫贸艂办颈 w nast臋puj膮cy spos贸b: Zmniejsza si臋 liczb臋 akcji 厂辫贸艂办颈 bez warto艣ci nominalnej z 142听500 000 akcji do 2 850 000 akcji bez zmiany kapita艂u zak艂adowego 厂辫贸艂办颈, poprzez zamian臋 proporcjonalnie 142听500 000 akcji bez warto艣ci nominalnej o warto艣ci ksi臋gowej 0,10 euro za akcj臋 na 2 850 000 nowych akcji bez warto艣ci nominalnej o warto艣ci ksi臋gowej 5,00 euro za akcj臋. 2.2.Wykonanie tych uchwa艂 przys艂uguje Zarz膮dowi 厂辫贸艂办颈. Zarz膮d jest uprawniony i zobowi膮zany do z艂o偶enia wszelkich dokument贸w i podj臋cia wszelkich czynno艣ci prawnych, w tym czynno艣ci niewymienionych w tych uchwa艂ach, kt贸re bezpo艣rednio lub po艣rednio prowadz膮 do realizacji postanowie艅 tych uchwa艂. W szczeg贸lno艣ci, Zarz膮d jest uprawniony i zobowi膮zany do przeprowadzenia redukcji liczby akcji 厂辫贸艂办颈 bez warto艣ci nominalnej w spos贸b nast臋puj膮cy: pi臋膰dziesi膮t (50) akcji 厂辫贸艂办颈 bez warto艣ci nominalnej o warto艣ci ksi臋gowej 0,10 EUR za akcj臋 zostanie zast膮pionych jedn膮 (1) akcj膮 bez warto艣ci nominalnej o warto艣ci ksi臋gowej 5,00 EUR za akcj臋. 2.3.Zarz膮d jest upowa偶niony do wskazania dnia ("Dzie艅 Referencyjny"), wed艂ug stanu na kt贸ry zgodnie z liczb膮 akcji znajduj膮cych si臋 na rachunku papier贸w warto艣ciowych ka偶dego akcjonariusza, zostanie okre艣lona nowa liczba akcji o warto艣ci ksi臋gowej 5,00 EUR na akcj臋. 2.4.Ewentualne niedobory scaleniowe zostan膮 pokryte kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Patro Invest O脺 nale偶ycie zarejestrowana oraz dzia艂aj膮ca zgodnie z prawem Estonii, esto艅ski kod rejestracyjny 14381342, z siedzib膮 przy Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornim盲e tn 5, 10145, Estonia. Patro Invest O脺 jest akcjonariuszem, kt贸ry zrzek艂 si臋 swoich praw akcyjnych nieodp艂atnie na rzecz akcjonariuszy posiadaj膮cych niedobory scaleniowe w zakresie niezb臋dnym do pokrycia tych niedobor贸w scaleniowych i umo偶liwienia akcjonariuszom otrzymania jednej (1) akcji o nowej warto艣ci ksi臋gowej 5,00 EUR. Patro Invest O脺 pokryje niedob贸r pod warunkiem, 偶e Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwa艂y w sprawie obni偶enia liczby akcji 厂辫贸艂办颈 bez warto艣ci nominalnej na danych warunkach, zmiany statutu 厂辫贸艂办颈, rejestracji zmian przez esto艅ski rejestr handlowy oraz wskazania przez Zarz膮d Dnia Referencyjnego, a tak偶e ze skutkiem na dzie艅, w kt贸rym (1) Oddzia艂 Nasdaq CSD w Estonii i (2) Krajowy Depozyt Papier贸w Warto艣ciowych S.A. przeprowadz膮 procedury niezb臋dne do obni偶enia liczby akcji 厂辫贸艂办颈 bez warto艣ci nominalnej. Dlatego, w zwi膮zku z obni偶eniem liczby akcji 厂辫贸艂办颈, ka偶dy Akcjonariusz posiadaj膮cy niedobory scaleniowe na Dzie艅 Referencyjny (tj. Akcjonariusz posiadaj膮cy od 1 do 49 akcji o warto艣ci ksi臋gowej 0,10 EUR), b臋dzie uprawniony otrzyma膰 jedn膮 (1) akcj臋 o warto艣ci ksi臋gowej 5,00 EUR zamiast akcji powoduj膮cych niedob贸r. Jednocze艣nie prawa Patro Invest O脺 do otrzymania akcji o nowej warto艣ci ksi臋gowej 5,00 EUR zamiast posiadanych na Dzie艅 Referencyjny akcji o warto艣ci ksi臋gowej 0,10 EUR zostan膮 zmniejszone o liczb臋 koniecznych akcji na pokrycie niedobor贸w. Je偶eli okaza艂oby si臋, 偶e likwidacja wszystkich niedobor贸w scaleniowych w wy偶ej okre艣lony spos贸b nie b臋dzie mo偶liwa, w贸wczas proces scalenia akcji 厂辫贸艂办颈 bez warto艣ci nominalnej mo偶e nie doj艣膰 do skutku. 2.5.Akcjonariusze 厂辫贸艂办颈 s膮 proszeni o sprawdzenie ilo艣ci posiadanych akcji na rachunkach papier贸w warto艣ciowych i dostosowanie ich ilo艣ci tak, aby do Dnia Referencyjnego liczba akcji stanowi艂a jedno- lub wielokrotno艣膰 liczby 50 (pi臋膰dziesi膮t). Zarz膮d wskazuje akcjonariuszom Dzie艅 Referencyjny w formie raportu bie偶膮cego. Je偶eli Zarz膮d 厂辫贸艂办颈 nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje si臋, 偶e dostosowanie struktury akcji na rachunkach papier贸w warto艣ciowych powinno nast膮pi膰 do dnia 14 kwietnia 2024 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie doj艣cia scalenia akcji 厂辫贸艂办颈 bez warto艣ci nominalnej do skutku z powodu faktycznej niemo偶no艣ci realizacji niniejszej uchwa艂y. 2.6.Zarz膮d 厂辫贸艂办颈 jest upowa偶niony i zobowi膮zany do podj臋cia wszelkich czynno艣ci prawnych i organizacyjnych zwi膮zanych ze zmian膮 warto艣ci ksi臋gowej i liczby akcji 厂辫贸艂办颈 w esto艅skim Rejestrze Handlowym, w Oddziale Nasdaq CSD w Estonii oraz w KDPW. Zmiany zostan膮 zaewidencjonowane i figurowa膰 b臋d膮 w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papier贸w warto艣ciowych ka偶dego z akcjonariuszy 厂辫贸艂办颈 za pomoc膮 systemu prowadzonego przez Oddzia艂 Nasdaq CSD w Estonii i KDPW. 2.7.Zarz膮d 厂辫贸艂办颈 jest upowa偶niony i zobowi膮zany do z艂o偶enia na GPW wniosku o zawieszenie notowa艅 gie艂dowych w celu przeprowadzenia scalenia (po艂膮czenia) akcji 厂辫贸艂办颈 bez warto艣ci nominalnej. Okres zawieszenia zostanie uprzednio uzgodniony z KDPW. 2.8.Punkty 2.1 i 2.2 niniejszych uchwa艂 wchodz膮 w 偶ycie z chwil膮 rejestracji zmian dotycz膮cych zmiany statutu i nowej ilo艣ci akcji 厂辫贸艂办颈 bez warto艣ci nominalnej, zg艂oszonych na podstawie podj臋tych uchwa艂 przewidzianych w punktach 2.1 - 2.2 w Esto艅skim Rejestrze Handlowym. Pozosta艂a cz臋艣膰 tych uchwa艂 wchodzi w 偶ycie z chwil膮 ich podj臋cia. Wyniki g艂osowania : Liczba akcji: 142 500 000 艁膮czna liczba g艂os贸w na zgromadzeniu: 57 750 000 Za: 57 750 000 g艂os贸w , tj. 100% g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu听听听 Przeciw: 0 g艂os贸w, tj. 0% g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu Wstrzymali si臋: 0 g艂os贸w, tj. 0% g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu Nie oddano 0 g艂os贸w, tj. 0% g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu Uchwa艂a zosta艂a podj臋ta. 3.Umorzenie cz臋艣ci akcji 厂辫贸艂办颈 bez warto艣ci nominalnej. 3.1.W celu zmniejszenia liczby akcji oraz wysoko艣ci zobowi膮za艅 Przewodnicz膮cy Zgromadzenia zaproponowa艂 g艂osowanie za podj臋ciem uchwa艂y o umorzeniu 260 000 akcji 厂辫贸艂办颈 i tym samym obni偶eniu kapita艂u zak艂adowego 厂辫贸艂办颈 zgodnie z nast臋puj膮cymi zasadami: 3.1.1.Liczba akcji 厂辫贸艂办颈 zostanie zmniejszona o 260 000 akcji, z 2听850 000 akcji do 2 590 000 akcji. 3.1.2.Kapita艂 zak艂adowy 厂辫贸艂办颈 zostanie obni偶ony o 1 300 000,00 euro z 14 250 000,00 euro do 12 950 000,00 euro. 3.1.3.Kapita艂 zak艂adowy zostanie obni偶ony poprzez umorzenie 260 000 akcji nale偶膮cych do Patro Invest O脺. Warto艣膰 ksi臋gowa akcji 厂辫贸艂办颈 bez warto艣ci nominalnej nie ulegnie zmianie. 3.1.4.Po umorzeniu akcji i obni偶eniu kapita艂u zak艂adowego Sp贸艂ka b臋dzie posiada艂a kapita艂 zak艂adowy w wysoko艣ci 12 950 000 euro sk艂adaj膮cy si臋 z 2 590 000 akcji o warto艣ci ksi臋gowej 5,00 euro na akcj臋. 3.1.5.Patro Invest O脺 otrzyma od 厂辫贸艂办颈 7,50 euro za ka偶d膮 umorzon膮 akcj臋 w wyniku obni偶enia kapita艂u zak艂adowego. 艁膮cznie Patro Invest O脺 otrzyma 1 950 000 euro jako godziw膮 rekompensat臋 za umorzone akcje. 3.2.Upowa偶nia i zobowi膮zuje si臋 Zarz膮d 厂辫贸艂办颈 do podj臋cia wszelkich czynno艣ci prawnych i faktycznych zwi膮zanych ze zmian膮 liczby akcji 厂辫贸艂办颈 i wysoko艣ci kapita艂u zak艂adowego wynikaj膮cych z tre艣ci tej uchwa艂y, w tym w szczeg贸lno艣ci Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 3.2.1.upowa偶ni膰 i zobowi膮za膰 Zarz膮d 厂辫贸艂办颈 do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej obni偶enia warto艣ci ksi臋gowej akcji w esto艅skim Rejestrze Handlowym; 3.2.2.upowa偶ni膰 i zobowi膮za膰 Zarz膮d 厂辫贸艂办颈 do zarejestrowania obni偶enia kapita艂u zak艂adowego i warto艣ci ksi臋gowej w Krajowym Depozycie Papier贸w Warto艣ciowych oraz w macierzystym depozycie NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz 厂辫贸艂办颈 3.2.3.upowa偶ni膰 i zobowi膮za膰 Zarz膮d 厂辫贸艂办颈 do dokonania czynno艣ci obni偶enia liczby akcji i kapita艂u zak艂adowego 厂辫贸艂办颈 uczestnicz膮cej w obrocie na GPW w Warszawie; i 3.2.4.upowa偶ni膰 Zarz膮d do wskazania dnia umorzenia akcji i obni偶enia kapita艂u zak艂adowego. 3.3.Punkt 3.1 niniejszych uchwa艂 wchodzi w 偶ycie z chwil膮 rejestracji umorzenia akcji oraz obni偶enia kapita艂u zak艂adowego 厂辫贸艂办颈 bez warto艣ci nominalnej, zg艂oszonych na podstawie podj臋tych uchwa艂 o kt贸rych mowa w punktach 3.1 uchwa艂 powy偶ej w esto艅skim Rejestrze Handlowym. Pozosta艂a cz臋艣膰 tych uchwa艂 wchodzi w 偶ycie z chwil膮 ich podj臋cia. Wyniki g艂osowania : Liczba akcji: 142 500 000 艁膮czna liczba g艂os贸w na zgromadzeniu: 57 750 000 Za: 57 750 000 g艂os贸w , tj. 100% g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu听听听 Przeciw: 0 g艂os贸w, tj. 0% g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu Wstrzymali si臋: 0 g艂os贸w, tj. 0% g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu Nie oddano 0 g艂os贸w, tj. 0% g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu Uchwa艂a zosta艂a podj臋ta. 4.Obni偶enie kapita艂u zak艂adowego. 4.1.Celem obni偶enia kapita艂u zak艂adowego jest obni偶enie warto艣ci ksi臋gowej akcji 厂辫贸艂办颈, co w przypadku plan贸w pozyskania nowych inwestor贸w mo偶e u艂atwi膰 Sp贸艂ce pozyskanie kapita艂u w drodze emisji nowych akcji. Przewodnicz膮cy zgromadzenia zaproponowa艂 g艂osowanie za przyj臋ciem uchwa艂y o obni偶eniu kapita艂u zak艂adowego 厂辫贸艂办颈 poprzez obni偶enie warto艣ci ksi臋gowej akcji z 5,00 euro do 0,10 euro zgodnie z nast臋puj膮cymi zasadami: 4.1.1.Kapita艂 zak艂adowy 厂辫贸艂办颈 zostanie obni偶ony o 12 691 000 euro, z 12 950 000 euro do 259 000 euro. 4.1.2.Kapita艂 zak艂adowy zostanie obni偶ony poprzez obni偶enie warto艣ci ksi臋gowej wszystkich akcji 厂辫贸艂办颈 z 5,00 euro do 0,10 euro. Liczba akcji 厂辫贸艂办颈 bez warto艣ci nominalnej nie ulegnie zmianie, a akcje 厂辫贸艂办颈 nie zostan膮 umorzone. 4.1.3.Po obni偶eniu kapita艂u zak艂adowego Sp贸艂ka b臋dzie dysponowa膰 kapita艂em zak艂adowym 259 000 euro sk艂adaj膮cym si臋 z 2 590 000 akcji o warto艣ci ksi臋gowej 0,10 euro. 4.1.4.W wyniku obni偶enia kapita艂u zak艂adowego Sp贸艂ka nie b臋dzie dokonywa艂a 偶adnych wyp艂at Akcjonariuszom. 艢rodki z obni偶enia kapita艂u zak艂adowego zostan膮 przeznaczone na kapita艂 zapasowy 厂辫贸艂办颈. 4.2.W celu upowa偶nienia i zobowi膮zania Zarz膮du 厂辫贸艂办颈 do podj臋cia wszelkich czynno艣ci prawnych i faktycznych zwi膮zanych ze zmian膮 warto艣ci ksi臋gowej akcji 厂辫贸艂办颈 wynikaj膮cych z tre艣ci tych uchwa艂, w tym w szczeg贸lno艣ci Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 4.2.1.Upowa偶nia si臋 i zobowi膮zuje Zarz膮d 厂辫贸艂办颈 do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej obni偶enia warto艣ci ksi臋gowej akcji w Esto艅skim Rejestrze Handlowym; 4.2.2.Upowa偶nia si臋 i zobowi膮zuje Zarz膮d 厂辫贸艂办颈 do zarejestrowania obni偶enia kapita艂u zak艂adowego i warto艣ci ksi臋gowej w Krajowym Depozycie Papier贸w Warto艣ciowych oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz 厂辫贸艂办颈; 4.2.3.Upowa偶nia si臋 i zobowi膮zuje Zarz膮d 厂辫贸艂办颈 do dokonania czynno艣ci obni偶enia warto艣ci ksi臋gowej 厂辫贸艂办颈 uczestnicz膮cej w obrocie na Gie艂dzie Papier贸w Warto艣ciowych w Warszawie; i 4.2.4.Upowa偶nia si臋 Zarz膮d do wskazania dnia, w kt贸rym wed艂ug liczby akcji znajduj膮cych si臋 na rachunku papier贸w warto艣ciowych ka偶dego akcjonariusza zostanie ustalona nowa warto艣膰 ksi臋gowa akcji 厂辫贸艂办颈. 4.3.Punkt 4.1 niniejszych uchwa艂 wejdzie w 偶ycie z chwil膮 rejestracji obni偶enia liczby akcji oraz nowej warto艣ci ksi臋gowej akcji 厂辫贸艂办颈 bez warto艣ci nominalnej, zg艂oszonych na podstawie podj臋tych uchwa艂 o kt贸rych mowa w punktach 4.1 uchwa艂 powy偶ej w esto艅skim Rejestrze Handlowym. Pozosta艂a cz臋艣膰 tych uchwa艂 wchodzi w 偶ycie z chwil膮 ich podj臋cia. 听 Wyniki g艂osowania : Liczba akcji: 142 500 000 艁膮czna liczba g艂os贸w na zgromadzeniu: 57 750 000 Za: 57 750 000 g艂os贸w , tj. 100% g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu听听听 Przeciw: 0 g艂os贸w, tj. 0% g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu Wstrzymali si臋: 0 g艂os贸w, tj. 0% g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu Nie oddano 0 g艂os贸w, tj. 0% g艂os贸w reprezentowanych na zgromadzeniu Uchwa艂a zosta艂a podj臋ta. 听 Spotkanie zako艅czy艂o si臋 o godz. 13:00. Obrady by艂y prowadzone w j臋zyku polskim. Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Time of the meeting: 14 March 2024, starting at 12.00 (CET). Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 14 March 2024, and in accordance with the Statute of FON SE (hereinafter referred to as the 鈥淐ompany鈥�), the Company is an undertaking with passive legal capacity, which was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617916, seat Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornim盲e tn 5, 10145, Estonia, with the share capital of 14 250 000 euros, which is divided into 142听500 000 non par value shares. The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 7 March 2024 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 7 March 2024, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the holder of ca 59,47% of the shares of the Company is the Polish register of securities (Krajowy Depozyt Papier贸w Warto艣ciowych S.A. (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the 鈥淜DPW鈥�)), which holds 84 750 000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company and the holder of ca 40,53% of the shares of the Company is Patro Invest O脺 (Estonian registry code 14381342), which holds听57 750 000 non par value shares/votes on its account. The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes (Annex 1). This list and the previous section show that 57 750 000 (i.e. 40,53%) of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting. Pursuant to section 4.5 of the Company鈥檚 Statute the general meeting has a quorum if more than one half of the votes represented by the shares are represented at the general meeting, unless a requirement for a higher quorum is prescribed by applicable legal acts. As the general meeting was a new general meeting within the meaning of 搂 297 (2) of the Commercial Code and section 4.5.1 of the Company鈥檚 Statute, which was convened without changing the agenda of the meeting held on 14.02.2024 (which did not have a quorum pursuant to section 4.5 of the Company鈥檚 Statute), then the general meeting of 14.03.2024 is competent to adopt resolutions regardless of the votes represented at the meeting. The holding of the general meeting of the Company is subject to 搂 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions. Therefore, the meeting has a quorum. I.OPENING THE GENERAL MEETING The extraordinary general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (Estonian personal identification code 39008050063) was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz (personal identification code 49909190016) was elected the recorder of the meeting /the person co-ordinating the voting. Voting results: Number of shares: 142 500 000 Total number of votes at the meeting: 57 750 000 In favour: 57 750 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting / voting co-ordinator have been elected. The Chair of the meeting and the recorder / voting co-ordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives. II.AGENDA Pursuant to the notice of the extraordinary general meeting of shareholders dated 22 February 2024 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following: 1.Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company. 2.Reduction of the number of shares of the Company without nominal value. 3.Cancellation part of the shares of the Company without nominal value. 4.Share capital reduction. III.VOTING AND RESOLUTIONS 1.Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company 1.1.The Shareholders shall amend and approve the new Articles of Association in order to decrease the share capital and the number of shares of the Company. 1.2.In connection therewith, to amend subsection 2.1 and 2.4 of the articles of association of the Company in the new wording as follows: 鈥� 2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 259 000 (two hundred fifty-nine thousand) euros and the maximum amount of share capital is 1 036 000 (one million thirty-six thousand) euros.鈥� 鈥�2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 2 590 000 (two million five hundred ninety thousand) shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 10 360 000 (ten million three hundred and sixty thousand) shares.鈥� 1.3.To approve the new version of the Company鈥檚 articles of association with the above amendments. Voting results: Number of shares: 142 500 000 Total number of votes at the meeting: 57 750 000 In favour: 57 750 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting The resolution of the meeting was adopted. 2.Reduction of the number of shares of the Company without nominal value 2.1.In order to make a positive impact on the valuation of shares, stabilize the price, improve the liquidity of trading and in order to avoid the possible qualification of the Company鈥檚 shares to the segment of the list of alerts of the Warsaw Stock Exchange, the Chair of the meeting proposed to vote in favour of the resolution to reduce the number of shares of the Company without nominal value and to amend the articles of association of the Company as follows: to reduce the number of shares of the Company without nominal value from 142听500 000 shares to 2听850 000 shares without altering the share capital of the Company, by replacing proportionally 142听500 000 shares without nominal value with a book value of 0,10 euros per share with 2听850 000 new shares without nominal value with a book value of 5,00 euros per share. 2.2.The execution of these resolutions is vested in the Company鈥檚 Management Board. The Management Board is authorised and obliged to file any documents and take any and all legal actions, including actions not mentioned in these resolutions, which directly or indirectly led to fulfilling provisions of these resolutions. In particular, the Management Board is authorized and obliged to carry out the reduction of the number of shares of the Company without nominal value as follows: fifty (50) Company鈥檚 shares without nominal value with a book value of EUR 0,10 per share will be replaced by one share without nominal value with a book value of EUR 5,00 per share. 2.3.The Management Board is authorised to indicate the date (鈥淩eference Date鈥�) on which, according to the number of shares held on each shareholder鈥檚 securities account, the new number of shares with a book value of EUR 5,00 euros per share will be set out. 2.4.Possible shortages will be covered at the expense of the rights held by Patro Invest O脺, a limited liability company duly incorporated and validly existing under the laws of Estonia, Estonian registry code 14381342, seat Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornim盲e tn 5, 10145, Estonia. Patro Invest O脺 is a shareholder who renounced the securities rights for free on the account of the shareholders having shortages but only to the extent necessary to cover the shortage and to allow the shareholders to receive one (1) share with the new book value of EUR 5,00. Patro Invest O脺 will cover the shortage on condition that the extraordinary general meeting passes these resolutions on reduction of the number of shares of the Company without nominal value on given terms, amending the articles of association of the Company, its registration by the Estonian Commercial Register and indication by the Management Board the Reference Date, and also with effect on the date when (1) Nasdaq CSD Branch in Estonia and (2) Central Securities Depository of Poland (Krajowy Depozyt Papier贸w Warto艣ciowych S.A. or KDPW) carry out the procedures necessary to effectuate the reduction of the number of shares of the Company without nominal value. Therefore, as a result of the reduction of the number of shares of the Company, each Shareholder having shortages on the Reference Date (it means a shareholder holding from 1 to 49 shares with a book value of EUR 0,10), will become entitled to receive one (1) share with a book value of EUR 5,00 instead of shares resulting in shortage. At the same time, the rights of Patro Invest O脺 to receive shares with a new book value of EUR 5,00 instead of held shares with a book value of EUR 0,10 on the Reference Date will be reduced by the amount of shares necessary to cover the shortages. Shareholder who will have minority stakes will not be charged with the tax cost because of the low taxable amount. If it occurs that covering of all shortages will not be possible in described way, then the process of the reduction of the number of shares of the Company without nominal value cannot be completed. 2.5.The shareholders of the Company are requested to check the amount of the shares held on the securities accounts and adjust their structure so that on the Reference Date, the amount of the shares will be single or a multiple of 50 shares. The Management Board shall indicate to the shareholders the Reference Date in the form of a current report. If the Management Board will not indicate any date then it is considered that the shares shall be adjusted by 14 April 2024. This procedure reduces the risk of failure of the merger process of the reduction of the number of shares of the Company without nominal value by inability to fulfil the provisions of these resolutions. 2.6.The Management Board of the Company is authorised and obliged to take all legal and organizational actions connected with changing the book value and amount of the Company鈥檚 shares in the Estonian Commercial Register, Nasdaq CSD Branch in Estonia and KDPW. These changes will be registered and kept on each shareholder鈥檚 securities account. This will be done by the systems operated by Nasdaq CSD Branch in Estonia and KDPW, respectively. 2.7.The Management Board of the Company is authorised and obliged to submit to WSE an application to suspend continuous trading in order to carry out the process of the reduction of the number of shares of the Company without nominal value. Period of suspension shall be previously agreed with KDPW. 2.8.Sections 2.1 and 2.2 of these resolutions shall enter into force on the moment the entries pertaining to the date of amending the articles of association and the new amount of the number of shares of the Company without nominal value, filed under the adopted resolutions provided in sections 2.1 鈥� 2.2 of these resolutions above, have been made in the Estonian Commercial Register. The other part of these resolutions enters into force at the moment of their adoption. Voting results: Number of shares: 142 500 000 Total number of votes at the meeting: 57 750 000 In favour: 57 750 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting The resolution of the meeting was adopted. 3.Cancellation part of the shares of the Company without nominal value 3.1.In order to reduce the number of shares and the amount of liabilities, the Chair of the meeting proposed to vote in favour of the resolution to cancel 260 000 shares of the Company and thereby reduce the share capital of the Company in accordance with the following rules: 3.1.1.The number of shares of the Company will be reduced by 260听000 shares, from 2听850 000 shares to 2 590 000 shares. 3.1.2.The share capital of the Company will be reduced by 1 300 000,00 euros, from 14 250 000,00 euros to 12 950 000,00 euros. 3.1.3.The share capital shall be reduced by cancelling 260 000 shares of the Company owned by Patro Invest O脺. The book value of shares of the Company without nominal value will not be changed. 3.1.4.Following the cancellation of shares and reduction of share capital, the Company shall have a share capital of 12 950 000 euros consisting of 2听590 000 shares with a book value of 5,00 euros per share. 3.1.5.Patro Invest O脺 will receive 7,50 euros from the Company for each cancelled share as a result of the reduction of the share capital. In total Patro Invest O脺 shall receive 1 950 000 euros as fair compensation for cancelled shares. 3.2.To authorize and oblige the Company's Management Board to take all legal and factual actions related to the number of the Company's shares and amount of share capital resulting from the content of these resolutions, including in particular the extraordinary general meeting decides to: 3.2.1.authorize and oblige the Company's Management Board to carry out the registration procedure to reduce the number of shares and share capital in the Estonian Commercial Register; 3.2.2.authorize and oblige the Management Board of the Company to register a decrease in share capital and the number of shares in the National Depository of Securities and in the parent deposit of NASDAQ CSD kept for the Company; 3.2.3.authorize and oblige the Company's Management Board to carry out the operation of reducing the number of shares and share capital of the Company participating in trading on the Warsaw Stock Exchange; and 3.2.4.authorize the Management Board to indicate the date on which the shares will be cancelled and the share capital reduced. 3.3.Section 3.1 of these resolutions shall enter into force on the moment the entries pertaining to the share reduction and share capital of the Company without nominal value, filed under the adopted resolutions provided in sections 3.1 of these resolutions above, have been made in the Estonian Commercial Register. The other part of these resolutions enters into force at the moment of their adoption. Voting results: Number of shares: 142 500 000 Total number of votes at the meeting: 57 750 000 In favour: 57 750 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting The resolution of the meeting was adopted. 4.Share capital reduction 4.1.The purpose of reducing the share capital is to reduce the book value of the Company鈥檚 shares, which in the case of plans to attract new investors may facilitate the acquisition of capital by the Company by issuing new shares. The Chair of the meeting proposed to vote in favour of the resolution to reduce the share capital of the Company by reducing the book value of the shares from 5,00 euros to 0,10 euros in accordance with the following rules: 4.1.1.The share capital of the Company will be reduced by 12 691 000 euros, from 12 950 000 euros to 259 000 euros. 4.1.2.The share capital shall be reduced by reducing the book value of all the shares of the Company from 5,00 euros to 0,10 euros. The number of shares of the Company without nominal value will not be changed and shares of the Company shall not be cancelled. 4.1.3.Following the reduction of share capital, the Company shall have a share capital of 259 000 euros consisting of 2 590 000 shares with a book value of 0,10 euros per share. 4.1.4.No payments will be made to the shareholders as a result of the reduction of the share capital. All the funds released as a result of the reduction of the share capital will be allocated to the supplementary capital of the Company. 4.2.To authorize and oblige the Company's Management Board to take all legal and factual actions related to the change in the book value and share capital of the Company resulting from the content of these resolutions, including in particular the extraordinary general meeting decides to: 4.2.1.authorize and oblige the Company's Management Board to carry out the registration procedure to reduce the book value of shares and the share capital of the Company in the Estonian Commercial Register; 4.2.2.authorize and oblige the Management Board of the Company to register a decrease in share capital and the book value in the National Depository of Securities and in the parent deposit of NASDAQ CSD kept for the Company; 4.2.3.authorize and oblige the Company's Management Board to carry out the operation of reducing the book value of the Company participating in trading on the Warsaw Stock Exchange; and 4.2.4.authorize the Management Board to indicate the date on which, according to the number of shares held on each shareholder鈥檚 securities account, the new a book value of the shares of the Company will be set out. 4.3.Section 4.1 of these resolutions shall enter into force on the moment the entries pertaining to the share capital reduction and new book value of shares of the Company without nominal value, filed under the adopted resolutions provided in sections 4.1 of these resolutions above, have been made in the Estonian Commercial Register. The other part of these resolutions enters into force at the moment of their adoption. Voting results: Number of shares: 142 500 000 Total number of votes at the meeting: 57 750 000 In favour: 57 750 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting The resolution of the meeting was adopted. The meeting ended at: 13.00. The meeting was held in the Polish language |
|||||||||||
| 窜补艂膮肠锄苍颈办颈 | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Protok贸艂_espi_NWZA FON SE 14.03.2024.pdfProtok贸艂_espi_NWZA FON SE 14.03.2024.pdf | |||||||||||
| 2024.03.14 FON SE New Articles of Association (in English).pdf2024.03.14 FON SE New Articles of Association (in English).pdf | |||||||||||
| 2024.03.14 FON SE New Articles of Association (in Estonian).pdf2024.03.14 FON SE New Articles of Association (in Estonian).pdf | |||||||||||
| 2024.03.14 POL_FON SE Statut FON SE..pdf2024.03.14 POL_FON SE Statut FON SE..pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE 听听听>>>
| PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH SP脫艁K臉 | |||||
| Data | Imi臋 i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-03-14 | Damian Patrowicz | Cz艂onek Zarz膮du | |||
殴谤贸诲艂辞:Komunikaty sp贸艂ek (ESPI)
