Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2024 Data sporządzenia: 2025-02-27 Skrócona nazwa emitenta ECL S.A. Temat Podpisanie Term Sheet z SatRev S.A. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Treść raportu: Zarząd ECL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2024 z dnia 3 listopada 2024 r. informuje, iż w dniu 27 lutego 2025 r. podpisał z SatRev S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: SatRev) porozumienie o podstawowych warunkach transakcji „Term Sheet” (dalej: Term Sheet). Celem Term Sheet jest ustalenie zasadniczych warunków odnoszących się do procesu połączenia Spółki z SatRev w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku SatRev na Spółkę za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom SatRev (łączenie się przez przejęcie). Strony zgodnie postanowiły, że przeprowadzona zostanie stosowna weryfikacja oraz badania Spółki oraz SatRev, a wszelkie koszty związane z prowadzonymi negocjacjami, weryfikacją, badaniami oraz połączeniem, w tym przeprowadzenie procesu Due Dilligence zostaną pokryte przez spółki odpowiednio. Po dokonaniu wzajemnych weryfikacji i ustaleniu wartości obu spółek, celem realizacji transakcji Spółka wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii E w ilości ustalonej w Planie Połączenia i o wartości nominalnej aktualnej na dzień sporządzania Planu Połączenia, który zostanie podpisany w terminie najpóźniej do dnia 30 września 2025 roku. Podmiot powstały po połączeniu będzie prowadzić działalność w branży kosmicznej, w sposób zasadniczo zgodny z dotychczasową strategią SatRev, a firma Spółki zostanie zmieniona na firmę SatRev lub inną wskazaną przez SatRev. MESSAGE (ENGLISH VERSION) INFORMACJE O PODMIOCIE >>> ECL SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) ECL S.A. Telekomunikacja (tel) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) 31-559 Kraków (kod pocztowy) (miejscowość) Grzegórzecka 67d lok.26 (ulica) (numer) 12 654 05 19 (telefon) (fax) ir@eclsa.pl www.eclsa.pl (e-mail) (www) 7010049750 140738830 (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2025-02-27 Łukasz Górski Prezes Zarządu