UCHWAŁA nr IX/24/2025
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 12 marca 2025 roku
w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej dzٲ⳦ącego Ƿɴłnia, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu
ٳłą na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 RoǰąԾ Ministra ԲԲó z dnia 29 marca 2018r.
w sprawie informacji bieżą⳦ i okresowych przekazywanych przez emitԳó 貹辱ó ɲٴściowych oraz ɲܲó
uznawania za óɲԴǷɲżԱ informacji wymaganych przepisami prawa 貹ńٷɲ Ծęą 貹ństwem łDzǷɲ쾱m
Rada Nadzorcza uchwala, co nę:
§ 1
Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza:
1) w Mennicy Polskiej S.A. ą przestrzegane przepisy dzٲ⳦ące Ƿɴłnia, składu i funkcjonowania komitetu audytu,
w tym dzٲ⳦ące łԾԾ przez jego łDzó ٱó ԾżԴś oraz ɲ⳾ń ǻԴśԾ do posiadania wiedzy
i ܳęٲԴś z zakresu ż, w ó ł ół첹 oraz w zakresie ܲǷɴś lub badania ɴdz岹ń
finansowych;
2) w roku obrotowym ńDzԲ⳾ w dniu 31 grudnia 2024 roku Komitet Audytu Mennicy Polskiej S.A, ɲDzԲɲł
zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowało członków Rady Nadzorczej
Uchwałę podjęto:
5 głosami „z”
---głosami „przeciw”
--- głosami „wstrzymują⳾”
Zbigniew Jakubas –
ʰɴǻԾąy RN
Agnieszka Pyszczek – ܲę賦a
ʰɴǻԾąego RN
Jakub Papierski – łDzԱ RN
Dzł Antonik – łnek RN
Jacek Czarecki – łDzԱ RN
