±«°ä±á°Â´¡Å´¡ nr IX/25/2025
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 12 marca 2025 roku
w sprawie ±è°ù³ú²âÂáÄ™cia oceny sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›³¦¾± Mennicy Polskiej S.A. i sprawozdania finansowego
Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r., oraz oceny sprawozdania z
»å³ú¾±²¹Å‚²¹±ô²Ô´ÇÅ›³¦¾± Grupy °²¹±è¾±³Ù²¹Å‚´Ç·É±ðÂá Mennicy Polskiej S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy ³ú²¹°ì´ÇÅ„³¦³ú´Ç²Ô²â w dniu 31 grudnia 2024 r.
¶Ù³ú¾±²¹Å‚²¹ÂáÄ…³¦ na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 ¸é´Ç³ú±è´Ç°ù³úÄ…»å³ú±ð²Ô¾±²¹ Ministra ¹ó¾±²Ô²¹²Ô²õó·É z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji ²ú¾±±ðżą³¦²â³¦³ó i okresowych przekazywanych przez ±ð³¾¾±³Ù±ð²Ô³Ùó·É ±è²¹±è¾±±ð°ùó·É
wartoÅ›³¦¾±owych oraz war³Ü²Ô°ìó·É uznawania za °ùó·É²Ô´Ç·É²¹Å¼²Ô±ð informacji wymaganych przepisami prawa ±è²¹Å„²õ³Ù·É²¹
niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza po zapoznaniu ²õ¾±Ä™ z ±õ²Ô´Ú´Ç°ù³¾²¹³¦ÂáÄ… Komitetu Audytu »å´Ç³Ù²â³¦³úÄ…³¦²¹ ·É²â²Ô¾±°ìó·É badania procesu
sprawozdawczoÅ›³¦¾± i rewizji finansowej w zakresie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy ³ú²¹°ì´ÇÅ„³¦³ú´Ç²Ô²â w dniu 31 grudnia 2024 r. niniejszym oÅ›wiadcza, że:
1. Rada Nadzorcza dokonaÅ‚a oceny sprawozdania z »å³ú¾±²¹Å‚²¹±ô²Ô´ÇÅ›³¦¾± Mennicy Polskiej S.A. oraz sprawozdania
finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2024 r. w zakresie zgodnoÅ›³¦¾± z
k²õ¾±Ä™gami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, ¾±Å¼ sprawozdanie z
»å³ú¾±²¹Å‚²¹±ô²Ô´ÇÅ›³¦¾± Mennicy Polskiej S.A. oraz sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy
³ú²¹°ì´ÇÅ„³¦³ú´Ç²Ô²â w dniu 31 grudnia 2024 r. sÄ… zgodne z k²õ¾±Ä™gami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza »å´Ç°ì´Ç²Ô²¹Å‚²¹ pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›³¦¾± i sprawozdania
finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku na podstawie analizy:
1) treÅ›³¦¾± sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›³¦¾± Mennicy Polskiej S.A. oraz sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A.
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.,
2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A., przygotowanego
przez BDO Spółka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›³¦¾±Ä… sp.k..
3) informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelnoÅ›³¦¾± sprawozdawczoÅ›³¦¾±
finansowej w Spółce.
3. Rada Nadzorcza »å´Ç°ì´Ç²Ô²¹Å‚²¹ oceny sprawozdania z »å³ú¾±²¹Å‚²¹±ô²Ô´ÇÅ›³¦¾± Grupy °²¹±è¾±³Ù²¹Å‚´Ç·É±ðÂá Mennicy Polskiej S.A. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy ³ú²¹°ì´ÇÅ„³¦³ú´Ç²Ô²â w dniu 31
grudnia 2024 r. w zakresie zgodnoÅ›³¦¾± z k²õ¾±Ä™gami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza
niniejszym ocenia, ¾±Å¼ sprawozdanie z »å³ú¾±²¹Å‚²¹±ô²Ô´ÇÅ›³¦¾± Grupy °²¹±è¾±³Ù²¹Å‚´Ç·É±ðÂá Mennicy Polskiej S.A. oraz skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy °²¹±è¾±³Ù²¹Å‚´Ç·Éej Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy ³ú²¹°ì´ÇÅ„³¦³ú´Ç²Ô²â w dniu 31 grudnia
2024 r. sÄ… zgodne z k²õ¾±Ä™gami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
4. Rada Nadzorcza »å´Ç°ì´Ç²Ô²¹Å‚²¹ pozytywnej oceny sprawozdania z »å³ú¾±²¹Å‚²¹±ô²Ô´ÇÅ›³¦¾± Grupy °²¹±è¾±³Ù²¹Å‚´Ç·É±ðÂá Mennicy Polskiej
S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A za rok obrotowy ³ú²¹°ì´ÇÅ„³¦³ú´Çny 31 grudnia
2024 roku na podstawie analizy:
1) treÅ›³¦¾± sprawozdania z »å³ú¾±²¹Å‚²¹±ô²Ô´ÇÅ›ci Grupy °²¹±è¾±³Ù²¹Å‚´Ç·Éej Mennicy Polskiej S.A. oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy ³ú²¹°ì´ÇÅ„³¦³ú´Ç²Ô²â w dniu 31 grudnia 2024 r.,
przedłożonych przez Zarząd Spółki,
2) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A., przygotowanego
przez BDO Spółka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›³¦¾±Ä… Sp.k.
3) informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelnoÅ›³¦¾± sprawozdawczoÅ›³¦¾±
finansowej w Grupie Kap¾±³Ù²¹Å‚´Ç·Éej Mennicy Polskiej S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowało członków Rady Nadzorczej
Uchwałę podjęto:
5 gÅ‚osami „zaâ€
--- gÅ‚osami „przeciwâ€
--- gÅ‚osami „wstrzymujÄ…cymiâ€
Podpisy
Zbigniew Jakubas –
±Ê°ù³ú±ð·É´Ç»å²Ô¾±³¦³úÄ…³¦y RN
Agnieszka Pyszczek – ´Ü²¹²õ³ÙÄ™±è³¦²¹
±Ê°ù³ú±ð·É´Ç»å²Ô¾±³¦³úÄ…³¦ego RN
Jakub Papierski – °ä³úÅ‚´Ç²Ô±ð°ì RN
JarosÅ‚aw Antonik – °ä³úÅ‚´Ç²Ô±ðk RN
Jacek Czarecki – °ä³úÅ‚´Ç²Ô±ð°ì RN
