Uchwa艂a nr 3 Rady Nadzorczej yarrl S.A. z dnia 27.03.2025 r.
w sprawie 翱艣wiadczenia do raport贸飞 rocznych za 2024 rok w zakresie
przestrzegania prz别辫颈蝉贸w dotycz膮肠测ch Komitetu Audytu
搂 1
Stosownie do prz别辫颈蝉贸飞 搂 70 ust. 1 pkt 8 i 搂 71 ust. 1 pkt 8 rozpor锄膮诲锄别苍颈补 Ministra Fi苍补苍蝉贸飞 z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie informacji 产颈别偶膮cych i okresowych przekazywanych przez emitent贸飞
papier贸飞 warto艣肠颈辞飞测肠丑 oraz warunk贸飞 uznawania za r贸飞nowa偶ne informacji wymaganych
przepisami prawa 辫补艅蝉迟wa 苍颈别产臋诲膮肠别驳辞 辫补艅蝉迟wem 肠锄艂辞苍办辞wskim, Rada Nadzorcza 厂辫贸艂办颈 鈥� w
zakresie przestrzegania prz别辫颈蝉贸飞 dotycz膮肠测ch Komitetu Audytu 鈥� postanawia przyj膮膰
辞艣飞颈adczenie o tre艣肠颈, jak w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y.
搂 2
鲍肠丑飞补艂补 wchodzi w 偶测cie z dniem podj臋cia.
Wojciech Wolny - Pr锄别飞辞诲苍颈肠锄膮肠测 Rady Nadzorczej yarrl S.A. 鈥︹赌︹赌︹赌︹赌︹€�鈥︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌�..
Jakub 艁ytkowski 鈥� Cz艂onek Rady Nadzor肠锄别箩鈥︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌�鈥︹赌︹赌︹赌︹赌�..
Magdalena Taczanowska 鈥� Cz艂onek Rady Nadzor肠锄别箩鈥︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹€�
Bartosz 膯w颈办濒颈艅蝉ki 鈥� Cz艂onek Rady Nadzorczej 鈥︹赌︹赌︹赌︹赌︹€︹赌︹赌︹赌︹赌︹€︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌�...............
Rafa艂 Jagniewski 鈥� Cz艂onek Rady Nadzorczej 鈥︹赌︹赌︹赌︹赌︹€︹赌︹赌︹赌︹赌︹€︹赌︹赌︹赌︹赌︹€︹赌︹赌︹赌︹赌︹€�................
Jerzy Kufel 鈥� Cz艂onek Rady Nadzorczej 鈥︹赌︹赌︹赌︹赌︹€︹赌︹赌︹赌︹赌︹€︹€︹€︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌�..................
Uchwa艂a nr 4 Rady Nadzorczej yarrl S.A. z dnia 27.03.2025 r. w sprawie
耻辫辞飞补偶苍ienia Przewodnicz膮肠别go Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu
Rady 翱艣wiadczenia do raport贸w rocznych za 2024 rok w zakresie
przestrzegania prz别辫颈蝉贸飞 doty肠锄膮肠ych Komitetu Audytu
搂 1
Upowa偶nia si臋 Pr锄别飞辞诲苍颈肠锄膮cego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Rady
Nadzorczej 翱艣wiadczenia do r补辫辞谤迟贸w rocznych za 2024 rok w zakresie przestrzegania
prz别辫颈蝉贸飞 诲辞迟测肠锄膮cych Komitetu Audytu.
搂 2
T谤别艣膰 辞艣飞颈adczenia jest za艂膮cznikiem do Uchwa艂y nr 4 Rady Nadzorczej z dnia dzisiejszego.
搂 3
鲍肠丑飞补艂补 wchodzi w 偶测cie z dniem podj臋cia.
Wojciech Wolny - Pr锄别飞辞诲苍颈肠锄膮肠测 Rady Nadzorczej yarrl S.A. 鈥︹赌︹赌︹赌︹赌︹€�鈥︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌�..
Jakub 艁ytkowski 鈥� Cz艂onek Rady Nadzor肠锄别箩鈥︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌�鈥︹赌︹赌︹赌︹赌�..
Magdalena Taczanowska 鈥� Cz艂onek Rady Nadzor肠锄别箩鈥︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹€�
Bartosz 膯w颈办濒颈艅蝉ki 鈥� Cz艂onek Rady Nadzorczej 鈥︹赌︹赌︹赌︹赌︹€︹赌︹赌︹赌︹赌︹€︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌�...............
Rafa艂 Jagniewski 鈥� Cz艂onek Rady Nadzorczej 鈥︹赌︹赌︹赌︹赌︹€︹赌︹赌︹赌︹赌︹€︹赌︹赌︹赌︹赌︹€︹赌︹赌︹赌︹赌︹€�................
Jerzy Kufel 鈥� Cz艂onek Rady Nadzorczej 鈥︹赌︹赌︹赌︹赌︹€︹赌︹赌︹赌︹赌︹€︹€︹€︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌�..................
窜补艂膮肠锄nik nr 2 do uchwa艂y nr 3 Rady Nadzorczej yarrl S.A. z dnia 27.03.2025 r.
翱艣wiadczenie Rady Nadzorczej yarrl S.A. z siedzib膮 w Krakowie z dnia 27 marca 2025 r.
窜艂辞偶辞ne w zwi膮zku z tre艣肠颈膮 搂 70 ust. 1 pkt 8 i 搂 71 ust. 1 pkt 8 rozpor锄膮诲锄别苍ia Ministra Fi苍补苍蝉贸w z
dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji 产颈别偶膮cych i okresowych przekazywanych przez
emitent贸飞 papier贸飞 warto艣肠颈辞飞测肠丑 oraz 飞补谤耻苍办贸w uznawania za r贸飞nowa偶ne informacji
wymaganych przepisami prawa 辫补艅stwa 苍颈别产臋诲膮肠别驳辞 辫补艅蝉迟wem 肠锄艂辞苍办owskim oraz art. 382
搂 3 Kodeksu 蝉辫贸艂别办 handlowych.
Rada Nadzorcza 辞艣飞颈adcza, i偶 w Sp贸艂ce yarrl S.A.:
a) 厂膮 przestrzegane przepisy dotycz膮肠别 powo艂补苍颈补, sk艂adu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w
tym 诲辞迟测肠锄膮ce 蝉辫别艂苍颈别苍颈a przez jego 肠锄艂辞苍办贸飞 kryteri贸飞 苍颈别锄补濒别偶苍辞艣肠颈 oraz w测尘补驳补艅 辞诲苍辞艣nie
posiadania wiedzy i 耻尘颈别箩臋迟苍辞艣肠颈 z zakresu bran偶测, w 办迟贸谤别箩 诲锄颈补艂补 厂辫贸艂办补 oraz w zakresie
rachunkowo艣肠颈 lub badania sprawozda艅 顬眓ansowych,
b) Komitet Audytu 辫辞飞辞艂any przez 搁补诲臋 Nadzor肠锄膮 wyk辞苍测飞补艂 zadania Komitetu Audytu
przewidziane w obowi膮zuj膮肠测ch przepisach.
鈥︹赌︹赌︹赌︹赌︹€︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌︹赌�..
Wojciech Wolny
Przewodni肠锄膮cy Rady Nadzorczej yarrl S.A
